#ZachXBT揭露Lazarus组织10亿美元洗钱网络 Điều tra viên blockchain ZachXBT tiết lộ đã thâm nhập một băng nhóm tội phạm bằng cách hoạt động bí mật. Băng nhóm này rửa tiền cho tổ chức Lazarus, với tổng số tiền liên quan vượt quá 1 tỷ USD. ZachXBT đã tự bỏ khoảng 349.700 USDC để giả làm khách hàng và thu thập thông tin nội bộ về mạng lưới rửa tiền này.
Băng nhóm nhận xử lý tiền phi pháp thu được từ nhiều vụ tấn công mạng trên blockchain, bao gồm cả số tiền trong vụ đánh cắp Bybit. Chúng chia nhỏ và trộn lẫn tiền thông qua giao dịch OTC ngoài sàn, chuyển tiền đa chuỗi cùng các phương thức khác để tẩu tán tiền phi pháp. Các kênh hoạt động của băng nhóm trải rộng ở nhiều nơi, còn việc kết nối giao dịch được thực hiện qua Telegram và Discord.
Các manh mối được tiết lộ lần này đã hỗ trợ các cơ quan liên quan đóng băng một phần tài sản mã hóa bị đánh cắp. Tổ chức Lazarus từ lâu đã thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch và giao thức, rồi dựa vào những mạng lưới rửa tiền như vậy để chuyển đổi số tiền mã hóa đánh cắp được thành tiền mặt.
Băng nhóm nhận xử lý tiền phi pháp thu được từ nhiều vụ tấn công mạng trên blockchain, bao gồm cả số tiền trong vụ đánh cắp Bybit. Chúng chia nhỏ và trộn lẫn tiền thông qua giao dịch OTC ngoài sàn, chuyển tiền đa chuỗi cùng các phương thức khác để tẩu tán tiền phi pháp. Các kênh hoạt động của băng nhóm trải rộng ở nhiều nơi, còn việc kết nối giao dịch được thực hiện qua Telegram và Discord.
Các manh mối được tiết lộ lần này đã hỗ trợ các cơ quan liên quan đóng băng một phần tài sản mã hóa bị đánh cắp. Tổ chức Lazarus từ lâu đã thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch và giao thức, rồi dựa vào những mạng lưới rửa tiền như vậy để chuyển đổi số tiền mã hóa đánh cắp được thành tiền mặt.