🛸 HỒ SƠ VỤ VIỆC #219
Bộ Tài chính Mỹ vừa cảnh báo các ngân hàng trên toàn thế giới về Iran.
Bộ Tài chính cho biết các ngân hàng nước ngoài tiếp tục giao dịch với các tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt có thể bị nhắm mục tiêu “bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước”.
Chiến dịch siết chặt cũng nhắm đến các kênh tiền mã hóa được sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt. TRM Labs ước tính hoạt động tiền mã hóa của Iran đạt khoảng 10 tỷ đô la vào năm 2025.
Thông điệp rất rõ ràng: giao dịch với Iran có thể khiến bạn gặp rủi ro mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ vừa cảnh báo các ngân hàng trên toàn thế giới về Iran.
Bộ Tài chính cho biết các ngân hàng nước ngoài tiếp tục giao dịch với các tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt có thể bị nhắm mục tiêu “bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước”.
Chiến dịch siết chặt cũng nhắm đến các kênh tiền mã hóa được sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt. TRM Labs ước tính hoạt động tiền mã hóa của Iran đạt khoảng 10 tỷ đô la vào năm 2025.
Thông điệp rất rõ ràng: giao dịch với Iran có thể khiến bạn gặp rủi ro mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.