Washington đã có hai động thái về crypto vào thứ Hai, ngày 5 tháng 10: FinCEN (Bộ Tài chính Mỹ) rút lại các dự thảo quy định về ví tự lưu ký và mixer, còn CFTC mở ra khuôn khổ liên bang cho giao dịch crypto có đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân.
Cùng nhìn lại diễn biến để thấy rõ bước ngoặt.
Tháng 12 năm 2020, FinCEN đề xuất xác minh danh tính khi giao dịch từ 3 000 $ trở lên bằng ví không lưu ký, đồng thời yêu cầu khai báo nếu vượt quá 10 000 $ trong 24 giờ.
Tháng 10 năm 2023, dự thảo thứ hai nhằm vào hoạt động trộn tiền quốc tế, với yêu cầu báo cáo đến tận địa chỉ, hash và IP (mục 311 của Đạo luật Patriot).
Tháng 3 năm 2025, Tornado Cash được đưa khỏi danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính.
Ngày 5 tháng 10 này, cả hai dự thảo đều bị rút lại; thông báo sẽ được đăng trên Công báo Liên bang ngày 6 tháng 10 (The Block). Cùng ngày, Chủ tịch CFTC Mike Selig giới thiệu Regulation CTX và Regulation CAM: các « thị trường tài sản crypto » dành cho giao dịch đòn bẩy, ký quỹ và tài trợ, yêu cầu bằng chứng dự trữ đối với tài khoản omnibus, cùng thời hạn tham vấn 60 ngày (CoinDesk).
Theo tôi, với những người lưu giữ $BTC hoặc $ETH bằng hình thức tự lưu ký, đây là một rủi ro pháp lý được gỡ bỏ, chứ không phải một quyền mới. Chưa có gì được hoàn tất, các nghĩa vụ hiện hành của tổ chức cũng không thay đổi. CFTC cũng không can thiệp vào thị trường giao ngay, chừng nào Đạo luật Clarity còn bị đình trệ tại Thượng viện.
Thị trường không phản ứng: $BTC ở mức khoảng 85 600 $ lúc 18:50 UTC (+0,3% trong 24 giờ, CoinGecko), thấp hơn mức mở cửa năm là 87 570 $.
Nếu các sàn giao dịch lớn của Mỹ xin quy chế CAM, hoạt động giao dịch đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân sẽ trở lại dưới sự giám sát của liên bang. Nếu quá trình tham vấn kéo dài, tình trạng hiện tại sẽ tiếp diễn, còn thị trường giao ngay vẫn là lỗ hổng trong cơ chế quản lý.
Theo bạn, khuôn khổ CFTC này có thể đưa các trader chuyển ra nước ngoài để giao dịch đòn bẩy quay trở lại Mỹ không?
$BTC $ETH
#CFTC #FinCEN
Cùng nhìn lại diễn biến để thấy rõ bước ngoặt.
Tháng 12 năm 2020, FinCEN đề xuất xác minh danh tính khi giao dịch từ 3 000 $ trở lên bằng ví không lưu ký, đồng thời yêu cầu khai báo nếu vượt quá 10 000 $ trong 24 giờ.
Tháng 10 năm 2023, dự thảo thứ hai nhằm vào hoạt động trộn tiền quốc tế, với yêu cầu báo cáo đến tận địa chỉ, hash và IP (mục 311 của Đạo luật Patriot).
Tháng 3 năm 2025, Tornado Cash được đưa khỏi danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính.
Ngày 5 tháng 10 này, cả hai dự thảo đều bị rút lại; thông báo sẽ được đăng trên Công báo Liên bang ngày 6 tháng 10 (The Block). Cùng ngày, Chủ tịch CFTC Mike Selig giới thiệu Regulation CTX và Regulation CAM: các « thị trường tài sản crypto » dành cho giao dịch đòn bẩy, ký quỹ và tài trợ, yêu cầu bằng chứng dự trữ đối với tài khoản omnibus, cùng thời hạn tham vấn 60 ngày (CoinDesk).
Theo tôi, với những người lưu giữ $BTC hoặc $ETH bằng hình thức tự lưu ký, đây là một rủi ro pháp lý được gỡ bỏ, chứ không phải một quyền mới. Chưa có gì được hoàn tất, các nghĩa vụ hiện hành của tổ chức cũng không thay đổi. CFTC cũng không can thiệp vào thị trường giao ngay, chừng nào Đạo luật Clarity còn bị đình trệ tại Thượng viện.
Thị trường không phản ứng: $BTC ở mức khoảng 85 600 $ lúc 18:50 UTC (+0,3% trong 24 giờ, CoinGecko), thấp hơn mức mở cửa năm là 87 570 $.
Nếu các sàn giao dịch lớn của Mỹ xin quy chế CAM, hoạt động giao dịch đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân sẽ trở lại dưới sự giám sát của liên bang. Nếu quá trình tham vấn kéo dài, tình trạng hiện tại sẽ tiếp diễn, còn thị trường giao ngay vẫn là lỗ hổng trong cơ chế quản lý.
Theo bạn, khuôn khổ CFTC này có thể đưa các trader chuyển ra nước ngoài để giao dịch đòn bẩy quay trở lại Mỹ không?
$BTC $ETH
#CFTC #FinCEN
