Chính phủ Nhật Bản đã mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga bằng cách đưa sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex vào một nhóm biện pháp mới nhằm làm gián đoạn hoạt động tài chính của Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Thông tin cập nhật được công bố trong một tuyên bố chung do Bộ Ngoại affairs, Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phát hành vào thứ Sáu.

Ngoài việc trao đổi, gói sản phẩm mới bao gồm 33 tổ chức và chín cá nhân có liên quan đến Nga, với những thay đổi tập trung vào khung đóng băng tài sản nhằm hạn chế các khoản thanh toán và các giao dịch vốn khác liên quan đến các bên được chỉ định. Chính phủ cũng nhắm tới 35 tàu gắn với cái gọi là “hạm đội bóng”, được dùng để vận chuyển dầu của Nga trong khi né tránh các lệnh trừng phạt hiện có.

Những điểm chính

• Nhật Bản đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex vào danh sách trừng phạt Nga mở rộng của mình, làm gia tăng áp lực lên các nền tảng bị cáo buộc hỗ trợ né tránh trừng phạt.

• Các biện pháp đóng băng tài sản bao gồm 33 tổ chức và 9 cá nhân, cùng với các hạn chế nhắm tới 35 tàu thuộc “đội tàu bóng tối”.

• Các hạn chế của Nhật Bản nhằm giảm doanh thu của Nga từ xuất khẩu dầu thô bằng cách làm gián đoạn các dòng chảy tài chính xoay quanh hoạt động thương mại bị trừng phạt.

• Công ty tình báo blockchain TRM Labs cho rằng các biện pháp trừng phạt có thể kém hiệu quả hơn nếu các công ty bị nhắm mục tiêu đã sẵn sàng các kế hoạch dự phòng để chuyển đổi hoạt động nhanh chóng.

Nhật Bản mở rộng các biện pháp đóng băng tài sản để nhắm mục tiêu Garantex

Các lệnh trừng phạt mới nhất của Nhật Bản tiếp nối một nỗ lực quốc tế rộng hơn nhằm hạn chế các thực thể liên quan tới Nga tiếp cận các dịch vụ tài chính, trong đó có thông qua các kênh tiền mã hóa. Theo tuyên bố chung do ba bộ của Nhật Bản ban hành vào thứ Sáu, cơ quan chức năng đã bổ sung Garantex vào danh sách các tổ chức chịu quy định đóng băng tài sản.

Khung đóng băng tài sản nhìn chung hoạt động như một “nút thắt” đối với các khoản thanh toán và giao dịch vốn, hạn chế khả năng tương tác của các đối tác với những thực thể được chỉ định. Trên thực tế, các biện pháp này nhằm giảm thanh khoản và tính linh hoạt trong vận hành đối với các đối tượng bị trừng phạt—đặc biệt khi các sàn giao dịch crypto có thể đóng vai trò như cầu nối giữa các khu vực pháp lý hoặc phương thức thanh toán khác nhau.

Các hạn chế mới vượt ra ngoài lĩnh vực crypto đến “đội tàu bóng tối”

Gói trừng phạt cũng nhắm tới 35 tàu thuyền được xác định là một phần của “đội tàu bóng tối” của Nga—một thuật ngữ thường dùng để chỉ các mạng lưới vận tải hỗ trợ xuất khẩu dầu của Nga bất chấp áp lực trừng phạt. Theo thông tin, các biện pháp này hạn chế các dịch vụ cần thiết để duy trì hoạt động của các tàu, bao gồm sửa chữa và bảo hiểm.

Bằng cách kết hợp các hạn chế tài chính với các rào cản liên quan đến thương mại và vận chuyển, Nhật Bản đang điều chỉnh cách tiếp cận của mình theo logic mà nhiều chế độ trừng phạt sử dụng: bóp nghẹt các dòng doanh thu tại nhiều điểm trong chuỗi cung ứng. Tuyên bố của Nhật Bản cho thấy mục tiêu tổng thể là giảm nguồn thu của Nga từ xuất khẩu dầu thô.

Vì sao trọng tâm vào các sàn giao dịch lại quan trọng đối với việc thực thi trừng phạt

Garantex đã từng chịu trừng phạt ở các khu vực pháp lý khác. Trước đó, sàn giao dịch này đã bị trừng phạt bởi Mỹ và EU, cùng với một số cơ quan khác, vì đã hỗ trợ các nỗ lực của các thực thể Nga nhằm né tránh các hạn chế tài chính.

Vì các sàn giao dịch crypto có thể được dùng để chuyển giá trị qua biên giới một cách nhanh chóng—thường thông qua các mạng lưới đối tác phức tạp—việc chỉ định các địa điểm giao dịch cụ thể cho thấy nỗ lực nhằm hạn chế các nhóm bị trừng phạt tiếp cận các “điểm vào” (on-ramp) và “điểm ra” (off-ramp) trên thị trường crypto. Quyết định của Nhật Bản cho thấy các cơ quan quản lý nhìn nhận Garantex không chỉ là một nhà vận hành tại địa phương, mà là một nút trong mạng lưới tài chính rộng hơn, có thể được tận dụng để vượt qua việc thực thi trừng phạt theo cách thông thường.

Động thái của Nhật Bản cũng đi kèm với các thông tin đưa trước đó rằng cơ quan quản lý của Mỹ đã nâng cấp hành động chống lại Garantex. Trước đó, Cointelegraph đưa tin rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Garantex lần thứ hai, cùng với công ty kế nhiệm của nó, Grinex.

TRM Labs cảnh báo các biện pháp trừng phạt có thể bị “vô hiệu hóa” nhờ kế hoạch dự phòng

Ngay cả khi có thêm các chỉ định, hiệu quả thực thi có thể bị phức tạp do cách các công ty bị trừng phạt chuẩn bị cho các hành động điều tiết. Trước đó, TRM Labs—công ty tình báo blockchain—đã nói với Cointelegraph rằng Garantex có thể đã duy trì một kế hoạch dự phòng cho phép giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt—theo thông tin là bằng cách chuyển các hoạt động sang các cấu trúc kế nhiệm.

Quan điểm của TRM Labs, như được tóm lược trong báo cáo được dẫn, là các thực thể bị nhắm mục tiêu bởi trừng phạt có thể “đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng từ trước rất lâu so với các biện pháp thực thi dự kiến”. Hàm ý là thay vì sụp đổ khi lệnh thực thi đến, các thực thể này có thể chuyển khách hàng, cơ sở hạ tầng và dòng tiền sang các nền tảng kế nhiệm—có thể làm giảm thời gian khiến các biện pháp trừng phạt gây gián đoạn.

Điều này tạo ra một nút căng quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách: việc chỉ định thêm các thực thể có thể làm tăng chi phí tuân thủ và giảm khả năng tiếp cận một số dịch vụ ngay lập tức, nhưng tác động dài hạn có thể phụ thuộc vào việc các nền tảng kế nhiệm có thể được xác định và ngăn chặn nhanh đến mức nào. Đối với các bên tham gia thị trường và đội ngũ tuân thủ, điều đó có nghĩa là rủi ro trừng phạt có thể không chỉ dừng lại ở một cái tên, và việc giám sát có thể cần mở rộng sang các thực thể liên quan cũng như các mô hình hoạt động.

Những gì cần theo dõi tiếp theo

Việc Nhật Bản bổ sung Garantex và các chỉ định đối với tàu thuộc “đội tàu bóng tối” cho thấy một chiến lược trừng phạt nhắm vào cả các tuyến đường chuyển tiền tài chính lẫn logistics hỗ trợ hoạt động thương mại bị trừng phạt. Các nhà đầu tư, sàn giao dịch và đội ngũ tuân thủ cần theo dõi xem liệu các chỉ định tiếp theo có mở rộng sang các thực thể kế nhiệm liên quan hay không, và liệu các hạn chế về vận tải và bảo hiểm có làm gián đoạn đáng kể các dòng chảy dầu bị trừng phạt hay không.

Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề: Nhật Bản bổ sung Garantex vào danh sách trừng phạt gắn với cuộc chiến Ukraine trên lĩnh vực crypto — Tin nóng Breaking News — nguồn tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin Bitcoin và cập nhật blockchain.