Cảnh sát Hy Lạp đã triệt phá một “nền tảng đầu tư” mã hóa vào ngày 10/2: 17 người bị bắt, trong đó 9 người là quân nhân đương nhiệm, và 2 người được cho là tổ chức (crypto.news, PANews và các hãng khác đưa tin).
Một vài con số then chốt:
· Vượt quá 8 triệu (cách đưa tin không thống nhất: có nơi ghi euro, có nơi ghi đô la)
· Ít nhất 10.000 người tham gia
· 18 nạn nhân đã xác nhận, số tiền gửi tổng cộng khoảng 56.000 euro
· Lực lượng chức năng thu giữ tiền mặt tại hiện trường khoảng 295.000 euro, kèm theo 32 điện thoại di động, 28 máy tính và 1 máy đếm tiền
· Ít nhất từ năm 2025 đã bắt đầu hoạt động, trải dài qua nhiều thành phố như Thessaloniki, Larissa, Patras
Lời lẽ của nó là “50 ngày nhân đôi vốn”, cộng thêm tiền thưởng khi kéo người.
Tính xem lời hứa này vô lý đến mức nào: 50 ngày gấp đôi, trong một năm sẽ gấp 7,3 lần; vốn ban đầu thành khoảng 158 lần. Trên toàn thế giới không có bất kỳ tài sản nào có thể ổn định làm được như vậy, và có thể chi trả được chỉ là tiền của những người tham gia sau.
Nhận diện các nền tảng như thế này, ba dấu hiệu cơ bản là đủ:
1. Cam kết lợi nhuận cao cố định và thời hạn cố định
2. Lợi nhuận chủ yếu đến từ việc kéo người mới, chứ không phải giao dịch hay hoạt động kinh doanh thực sự
3. Nền tảng không nằm trong bất kỳ hệ thống sàn giao dịch hoặc bên lưu ký nào có giấy phép; tiền chỉ có thể chuyển cho chính nó
Trong vụ việc này còn có một chi tiết: 9 người bị bắt là quân nhân, trong vòng quen biết thì lôi kéo lẫn nhau, chi phí niềm tin thấp nhất, và vì thế cũng dễ lan truyền nhất.
Bạn có từng thấy ai đó nói kiểu “X ngày nhân đôi” chưa? Họ thường hứa sẽ nhân lên khoảng bao nhiêu?
Một vài con số then chốt:
· Vượt quá 8 triệu (cách đưa tin không thống nhất: có nơi ghi euro, có nơi ghi đô la)
· Ít nhất 10.000 người tham gia
· 18 nạn nhân đã xác nhận, số tiền gửi tổng cộng khoảng 56.000 euro
· Lực lượng chức năng thu giữ tiền mặt tại hiện trường khoảng 295.000 euro, kèm theo 32 điện thoại di động, 28 máy tính và 1 máy đếm tiền
· Ít nhất từ năm 2025 đã bắt đầu hoạt động, trải dài qua nhiều thành phố như Thessaloniki, Larissa, Patras
Lời lẽ của nó là “50 ngày nhân đôi vốn”, cộng thêm tiền thưởng khi kéo người.
Tính xem lời hứa này vô lý đến mức nào: 50 ngày gấp đôi, trong một năm sẽ gấp 7,3 lần; vốn ban đầu thành khoảng 158 lần. Trên toàn thế giới không có bất kỳ tài sản nào có thể ổn định làm được như vậy, và có thể chi trả được chỉ là tiền của những người tham gia sau.
Nhận diện các nền tảng như thế này, ba dấu hiệu cơ bản là đủ:
1. Cam kết lợi nhuận cao cố định và thời hạn cố định
2. Lợi nhuận chủ yếu đến từ việc kéo người mới, chứ không phải giao dịch hay hoạt động kinh doanh thực sự
3. Nền tảng không nằm trong bất kỳ hệ thống sàn giao dịch hoặc bên lưu ký nào có giấy phép; tiền chỉ có thể chuyển cho chính nó
Trong vụ việc này còn có một chi tiết: 9 người bị bắt là quân nhân, trong vòng quen biết thì lôi kéo lẫn nhau, chi phí niềm tin thấp nhất, và vì thế cũng dễ lan truyền nhất.
Bạn có từng thấy ai đó nói kiểu “X ngày nhân đôi” chưa? Họ thường hứa sẽ nhân lên khoảng bao nhiêu?