Cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 17 người trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa bị cáo buộc, bao gồm chín thành viên thuộc quân đội.
Theo các nhà điều tra, nhóm này bị cáo buộc hoạt động thông qua một nền tảng đầu tư trực tuyến và thu hút người dùng bằng những lời hứa về lợi nhuận bất thường cao. Một trong các chiêu mộ được cho là có đề cập đến khả năng nhân đôi khoản đầu tư trong vòng 50 ngày.
Cũng bị cáo buộc rằng âm mưu này đã sử dụng các khoản khuyến khích tuyển dụng, khuyến khích người tham gia đưa thêm thành viên mới. Các nhà điều tra cho biết có thể khoảng 10.000 người đã tham gia nền tảng này, trong khi hoạt động bị nghi ngờ liên quan đến hơn 8 triệu đô la.
Theo báo cáo, chính quyền đã tịch thu gần 300.000 euro tiền mặt cùng điện thoại, máy tính, máy tính bảng, USB và các thiết bị lưu trữ khác trong quá trình điều tra.
Điều khiến tôi chú ý ở đây không chỉ đơn giản là việc có liên quan đến tiền mã hóa.
Mẫu hình này nghe quen thuộc: lợi nhuận phi thực tế, sức ép phải tuyển thêm người, và một nền tảng khiến khoản đầu tư trông có vẻ hợp pháp.
Tiền mã hóa có thể làm cho các giao dịch trở nên minh bạch, nhưng nó không tự động biến một cơ hội đầu tư trở nên hợp pháp.
Với tôi, dấu hiệu cảnh báo lớn nhất vẫn là điều đơn giản:
Nếu ai đó hứa sẽ nhân đôi tiền của bạn trong 50 ngày, câu hỏi đầu tiên không nên là “Tôi tham gia bằng cách nào?”
Mà phải là “Khoản lợi nhuận đó thực sự đến từ đâu?”
#GreekPoliceBustCryptoScamRingArrest17
$AIN $AGT $BTC
Theo các nhà điều tra, nhóm này bị cáo buộc hoạt động thông qua một nền tảng đầu tư trực tuyến và thu hút người dùng bằng những lời hứa về lợi nhuận bất thường cao. Một trong các chiêu mộ được cho là có đề cập đến khả năng nhân đôi khoản đầu tư trong vòng 50 ngày.
Cũng bị cáo buộc rằng âm mưu này đã sử dụng các khoản khuyến khích tuyển dụng, khuyến khích người tham gia đưa thêm thành viên mới. Các nhà điều tra cho biết có thể khoảng 10.000 người đã tham gia nền tảng này, trong khi hoạt động bị nghi ngờ liên quan đến hơn 8 triệu đô la.
Theo báo cáo, chính quyền đã tịch thu gần 300.000 euro tiền mặt cùng điện thoại, máy tính, máy tính bảng, USB và các thiết bị lưu trữ khác trong quá trình điều tra.
Điều khiến tôi chú ý ở đây không chỉ đơn giản là việc có liên quan đến tiền mã hóa.
Mẫu hình này nghe quen thuộc: lợi nhuận phi thực tế, sức ép phải tuyển thêm người, và một nền tảng khiến khoản đầu tư trông có vẻ hợp pháp.
Tiền mã hóa có thể làm cho các giao dịch trở nên minh bạch, nhưng nó không tự động biến một cơ hội đầu tư trở nên hợp pháp.
Với tôi, dấu hiệu cảnh báo lớn nhất vẫn là điều đơn giản:
Nếu ai đó hứa sẽ nhân đôi tiền của bạn trong 50 ngày, câu hỏi đầu tiên không nên là “Tôi tham gia bằng cách nào?”
Mà phải là “Khoản lợi nhuận đó thực sự đến từ đâu?”
#GreekPoliceBustCryptoScamRingArrest17
$AIN $AGT $BTC