*Ai: Greg Lui, 38 tuổi, còn gọi là Yiu Kong Lui, chủ sở hữu Earthmade Computer Inc. tại San Gabriel, CA; nhà bán sỉ máy chủ ở City of Industry* $AIN $GLMR $QI
- *Tội danh: âm mưu vi phạm Export Control Reform Act / Export Administration Regulations, buôn lậu hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, âm mưu rửa tiền — mức án tù tối đa theo luật lên tới 50 năm (20 năm cho mỗi tội danh âm mưu), bị truy tố ngày 1/10 LA*
- *Giá trị kế hoạch > 300 triệu USD — từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2026 theo bản cáo trạng — mua máy chủ của Mỹ có GPU Nvidia A100 / H100 / RTX 4090 / 5090 từ các nhà sản xuất tại Mỹ bằng giấy tờ xác nhận người dùng cuối giả mạo, khai rằng người dùng cuối ở Malaysia / Singapore (không cần giấy phép ở đó) — sau đó chuyển tiếp đến Trung Quốc, bao gồm một công ty công nghiệp ở Hàng Châu + các bên mua bị cáo buộc có liên hệ với chính quyền Trung Quốc*
- *Bằng chứng: 27 máy chủ H100 $7,614M theo 1 PO duy nhất tháng 1/2024 LAX→Kuala Lumpur; đồng phạm người Malaysia cho biết với cơ quan chức năng rằng đã chuyển sang khách hàng Trung Quốc — 92 máy chủ SFO→KL→Hồng Kông — đơn hàng 70 máy chủ năm 2024 bị khai sai — $176M+ nhận được từ tháng 1–10/2024 từ 2 công ty vận chuyển ở Malaysia*
- *Bối cảnh: DOJ National Security Division — Phó Tổng chưởng lý John Eisenberg: "sản phẩm của sự sáng tạo từ Mỹ" — bức ảnh máy sấy tóc bóc tróc nhãn serial trong kho ở SEA tượng trưng — FBI + BIS Office of Export Enforcement + Defense Criminal Investigative Service — theo sau việc Đài Loan truy tố 9 người, gồm nhân sự Nvidia/Super Micro hồi tháng 8 vì các hành vi tương tự, cùng với sự chú ý của Bloomberg về lý do Nvidia bỏ sót các dấu hiệu đỏ (Nvidia chưa bị truy tố)*
*PHÁ VỠ 🚨 Giám đốc điều hành CA Greg Lui (38) bị bắt ngày 1/10 vì đường dây buôn lậu Nvidia H100/A100 trị giá $300M sang Trung Quốc ⚡ DOJ: Earthmade Computer mua máy chủ tại Mỹ, giả mạo người dùng cuối ở Malaysia/Singapore, rồi chuyển tuyến đến Hàng Châu — 27 máy chủ H100 $7,6M trong 1 lô hàng + $176M qua các đơn vị vận chuyển ở MY — cáo buộc: âm mưu xuất khẩu, buôn lậu, rửa tiền lên tới 50Y — cuộc điều tra của FBI/BIS siết chặt thực thi xuất khẩu AI 🌐*
- *Tội danh: âm mưu vi phạm Export Control Reform Act / Export Administration Regulations, buôn lậu hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, âm mưu rửa tiền — mức án tù tối đa theo luật lên tới 50 năm (20 năm cho mỗi tội danh âm mưu), bị truy tố ngày 1/10 LA*
- *Giá trị kế hoạch > 300 triệu USD — từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2026 theo bản cáo trạng — mua máy chủ của Mỹ có GPU Nvidia A100 / H100 / RTX 4090 / 5090 từ các nhà sản xuất tại Mỹ bằng giấy tờ xác nhận người dùng cuối giả mạo, khai rằng người dùng cuối ở Malaysia / Singapore (không cần giấy phép ở đó) — sau đó chuyển tiếp đến Trung Quốc, bao gồm một công ty công nghiệp ở Hàng Châu + các bên mua bị cáo buộc có liên hệ với chính quyền Trung Quốc*
- *Bằng chứng: 27 máy chủ H100 $7,614M theo 1 PO duy nhất tháng 1/2024 LAX→Kuala Lumpur; đồng phạm người Malaysia cho biết với cơ quan chức năng rằng đã chuyển sang khách hàng Trung Quốc — 92 máy chủ SFO→KL→Hồng Kông — đơn hàng 70 máy chủ năm 2024 bị khai sai — $176M+ nhận được từ tháng 1–10/2024 từ 2 công ty vận chuyển ở Malaysia*
- *Bối cảnh: DOJ National Security Division — Phó Tổng chưởng lý John Eisenberg: "sản phẩm của sự sáng tạo từ Mỹ" — bức ảnh máy sấy tóc bóc tróc nhãn serial trong kho ở SEA tượng trưng — FBI + BIS Office of Export Enforcement + Defense Criminal Investigative Service — theo sau việc Đài Loan truy tố 9 người, gồm nhân sự Nvidia/Super Micro hồi tháng 8 vì các hành vi tương tự, cùng với sự chú ý của Bloomberg về lý do Nvidia bỏ sót các dấu hiệu đỏ (Nvidia chưa bị truy tố)*
*PHÁ VỠ 🚨 Giám đốc điều hành CA Greg Lui (38) bị bắt ngày 1/10 vì đường dây buôn lậu Nvidia H100/A100 trị giá $300M sang Trung Quốc ⚡ DOJ: Earthmade Computer mua máy chủ tại Mỹ, giả mạo người dùng cuối ở Malaysia/Singapore, rồi chuyển tuyến đến Hàng Châu — 27 máy chủ H100 $7,6M trong 1 lô hàng + $176M qua các đơn vị vận chuyển ở MY — cáo buộc: âm mưu xuất khẩu, buôn lậu, rửa tiền lên tới 50Y — cuộc điều tra của FBI/BIS siết chặt thực thi xuất khẩu AI 🌐*
