Cơ quan Văn phòng An ninh Kinh tế Ukraine (UBEB) đã tấn công một mạng lưới lớn các chủ dịch vụ trao đổi tiền mã hóa. Trong hơn 30 cuộc khám xét tại 16 khu vực của Ukraine, lực lượng thực thi pháp luật đã thu giữ tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ với tổng trị giá hơn 630 triệu hryvnia tương đương theo tiền tệ quốc gia. 14 triệu bằng USD. Chiến dịch này do UBEB phối hợp với Văn phòng Tổng công tố tiến hành.

Đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của UBEB. Theo thông tin từ phía điều tra, mạng lưới:

- đổi tiền mặt và các tài sản kỹ thuật số;

- chuyển tiền trong lãnh thổ Ukraine và ra nước ngoài;

- chuyển đổi tiền mặt thành các tài sản tiền mã hóa;

- thực hiện các hoạt động mà không có đủ giấy tờ/hồ sơ cho phép;

- không ghi nhận các khoản thu nhập nhận được vào sổ sách kế toán và kế toán thuế;

Trong nội bộ mạng lưới, các khoản chuyển như vậy được gọi là "điều chỉnh/hoán đổi". Theo lời cơ quan thực thi pháp luật, để hoạt động đã sử dụng "các cơ sở/lokals của điểm đổi tiền không có giấy phép dưới một nhãn hiệu thương mại đã biết". Được cho biết rằng các điều tra viên đã phát hiện các kho chứa ẩn, hầm bí mật và thậm chí cả đường hầm để cất giữ tiền mặt. Ngoài tiền, cơ quan chức năng còn tịch thu máy tính, điện thoại di động và tài liệu có thể chứa thông tin về cấu trúc và hoạt động của mạng lưới. Không rõ có kế hoạch "đào sâu" tiếp ở cấp độ cơ sở khách hàng hay không.

Cơ quan thực thi pháp luật đang nhắc đến mạng lưới cửa hàng/điểm đổi nào cụ thể thì công khai không tiết lộ. Nhưng có vẻ như đó là một mạng lưới lớn của Tập đoàn KIT.

Trong tuyên bố chính thức của mình, không nêu chi tiết về cuộc khám xét diễn ra hôm nay, họ viết rằng "các hoạt động kiểm tra do cơ quan quản lý tiến hành liên quan đến một số nhà khai thác trong thị trường trao đổi ngoại tệ và các bài đăng xuất hiện trên truyền thông cũng như trên các kênh Telegram liên kết các sự việc này với công ty là thông tin bị bóp méo và không được các nguồn chính thức xác nhận". Tại Tập đoàn KÍT, họ khẳng định một phần các tài liệu như vậy mang tính chất theo đơn đặt hàng, công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với khách hàng và đối tác, đồng thời kêu gọi chỉ dựa vào các thông báo chính thức của công ty.

Nhìn chung, có vẻ như lại diễn ra một đợt phân chia lại thị trường "béo bở".