Một tòa án liên bang tại Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng các điều hành của Fundsz, Brian Early và Alisha Ann Kingrey, phải thanh toán 31 triệu USD như tiền bồi thường và tiền phạt liên quan đến một vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số và kim loại quý.
Quyết định này xuất phát từ vụ Commodity Futures Trading Commission kiện Larralde và những người khác, Số vụ án 6:23-cv-1445-WWB-DCI, được nộp tại Tòa án quận Hoa Kỳ thuộc khu vực Middle District of Florida vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. CFTC đã công bố quyết định liên quan đến bản án mặc định vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Early và Kingrey được yêu cầu dàn xếp với số tiền 15,73 triệu USD tiền bồi thường và nộp các khoản tiền phạt dân sự lên tới 15,75 triệu USD.
CFTC nói rằng Fundsz đã cam kết những gì
Trong một đơn khiếu nại nộp năm 2023, CFTC khẳng định Fundsz đã đưa ra lời đảm bảo rằng những khoản lợi nhuận béo bở trên 3% mỗi tuần sẽ được tạo ra bằng một thuật toán độc quyền giao dịch crypto và kim loại quý. Các nhà quảng bá cũng cho biết khoản đầu tư 2.500 USD có thể “phình” lên một con số khó tin là 1 triệu USD chỉ trong bốn năm.
Theo cơ quan quản lý, quỹ của khách hàng chưa bao giờ được giao dịch như đã nêu và lợi nhuận từ các khoản đầu tư mà công ty trình bày với khách hàng là bịa đặt. Sau đó, tòa án phát hiện rằng cả Early và Kingrey đã có những hành vi xuyên tạc nghiêm trọng các thông tin liên quan đến kỳ vọng lợi nhuận, mức độ rủi ro và kết quả hoạt động trước đó của khoản đầu tư.
Những cáo buộc này phản ánh các dấu hiệu cảnh báo do FTC đưa ra, đặc biệt là các lời chào mời đầu tư vốn giảm thiểu rủi ro nhưng lại hứa hẹn những mức lợi nhuận bất thường cao.
Những khoản lỗ đứng sau con số giật tít
Vụ Fundsz là một trường hợp đáng chú ý, nhưng chỉ là phần nhỏ so với bức tranh lớn của các vụ lừa đảo đầu tư. FBI cho biết đã có 181.565 báo cáo liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2025, với tổng thiệt hại lên tới hơn 11 tỷ USD. Lừa đảo đầu tư chiếm khoảng 49% tổng thiệt hại do gian lận, trong khi nhóm từ trên 60 tuổi chịu thiệt hại 7,7 tỷ USD, tăng 37% so với dữ liệu năm 2024.
Năm 2025, FTC cho biết các vụ lừa đảo đã gây ra tổn thất hơn 7,9 tỷ USD, với số tiền trung vị bị mất từ mỗi vụ lừa đảo là hơn 10.000 USD.
Theo báo cáo của Chainalysis, ít nhất 14 tỷ USD đã bị mất thông qua các vụ lừa đảo và gian lận dựa trên crypto vào năm 2025; con số này có thể vượt 17 tỷ USD nếu tính thêm các địa chỉ phi pháp khác chưa được xác định. Số tiền trung bình bị mất từ mỗi vụ lừa đảo tăng 253%, đạt 2.764 USD.
Tổn thất từ lừa đảo crypto trên toàn cầu chạm 17 tỷ USD khi thiệt hại tại Mỹ vượt 11 tỷ USD
Thực thi được đẩy mạnh, nhưng quy định không đồng đều
Fundsz không phải là một trường hợp đơn lẻ. Cryptopolitan cho biết vào tháng 8 rằng SEC và CFTC đã lần lượt kiện riêng Goliath Ventures và người sáng lập Christopher Delgado. SEC cáo buộc rằng họ đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư, trong khi CFTC nêu khoảng 397 triệu USD từ chừng 1.600 khách hàng.
Thực thi xuyên biên giới vẫn khó khăn hơn. Một cuộc rà soát của FSB vào tháng 10/2025 cho thấy có những khoảng trống và điểm không nhất quán đáng kể trong các khung pháp lý crypto của từng quốc gia, cảnh báo rằng việc triển khai không đồng đều tạo ra cơ hội cho việc “trọng tài quy định” và làm phức tạp công tác giám sát một thị trường toàn cầu.
Nên theo dõi điều gì tiếp theo
Câu hỏi cấp bách là cuối cùng các nạn nhân sẽ thu hồi được bao nhiêu trong khoản bồi thường mà tòa đã ra lệnh. CFTC cảnh báo rằng lệnh hoàn trả không đảm bảo thu hồi đầy đủ khi bị cáo không có đủ tài sản.
Đừng chỉ đọc tin về crypto. Hãy hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.