Đơn vị Chống Tham nhũng (ACU) đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa hết sức tinh vi do một “trùm” người Trung Quốc đứng sau, có liên hệ với các vụ lừa đảo trực tuyến, nhằm chuyển hơn 250 triệu USD ra khỏi Vương quốc thông qua các ví kỹ thuật số và một sàn giao dịch tiền mã hóa địa phương.

Theo ACU, vụ việc cho thấy các mạng lưới tội phạm tinh vi có thể lợi dụng tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và các kênh tài chính không chính thức để che giấu tiền phạm pháp, chuyển tiền qua biên giới và né tránh cơ quan thực thi pháp luật.

Các điều tra viên cho biết, số tiền thu được từ hành vi lừa đảo đã được chuyển đổi sang tiền điện tử trước khi được chuyển đến các ví ở nước ngoài và sau đó được đổi sang tiền tệ thông thường, bao gồm đô la Mỹ, nhân dân tệ Trung Quốc và riel Campuchia.

Cuộc điều tra tập trung vào công dân Trung Quốc Trương Kiến Cường, còn được biết đến với tên Cai You Yuan và biệt danh “Trongol”. ACU xác định người này là nghi phạm cầm đầu của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động tại xã Prek Khsach, tỉnh Koh Kong. Các điều tra viên cho biết Trương bị cáo buộc đã kiểm soát hơn 10 tài khoản tiền điện tử trên nền tảng “TokenPocket”, được sử dụng để chuyển số tiền thu được từ các hoạt động phi pháp.#QNTRises287% #EarningsSeason #TrumpRejectsAIRulesForVoluntaryAudits