#ukfcawinscourtordertorecover851400pounds
Cơ quan Hành vi Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) vừa giành được một thắng lợi pháp lý lớn, khi giành được lệnh của tòa án để thu hồi 851.402£ từ một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa lừa đảo.
Dưới đây là những gì đã thực sự xảy ra:
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, hai kẻ lừa đảo là Raymond Dibedi và Patrick Mavanga đã thực hiện hoạt động “tiếp cận lạnh” (cold calling), lừa mọi người mua các khoản đầu tư crypto giả thông qua các tổ chức được biết đến với tên “CCX Capital” và “Astaria Group”. Tổng cộng, ít nhất 65 nhà đầu tư vô tội đã bị lừa với số tiền đáng kinh ngạc là 1,54 triệu£.
Phán quyết của tòa án:
Nhờ chiến dịch quyết liệt của FCA nhắm vào các bên vận hành không được cấp phép, tòa án Southwark Crown Court đã ra lệnh buộc Dibedi nộp 603.404£ và buộc Mavanga hoàn trả 247.998£. Như vậy, toàn bộ 851.402£ sẽ được trả trực tiếp cho các nạn nhân! Nếu các kẻ lừa đảo không thanh toán, chúng có thể đối mặt với thêm tối đa 5 năm tù giam.
Mặc dù khoản thu hồi này chỉ chiếm khoảng một nửa tổng số 1,54 triệu£ bị mất, nó gửi đi một thông điệp vô cùng rõ ràng cho thị trường: các cơ quan quản lý không còn chỉ “viết luật” nữa — mà đang chủ động truy tìm những kẻ đứng sau sai phạm và thu hồi tiền bị chiếm đoạt.
Lừa đảo không mang lại lợi ích trong Web3. Hãy ở an toàn và luôn tự nghiên cứu (DYOR) trước khi giao tiền cho bất kỳ ai! 🔐
Vui lòng theo dõi thêm
$BTC
$ETH
$BNB
#CryptoSafety #FCA #CryptoNews
Cơ quan Hành vi Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) vừa giành được một thắng lợi pháp lý lớn, khi giành được lệnh của tòa án để thu hồi 851.402£ từ một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa lừa đảo.
Dưới đây là những gì đã thực sự xảy ra:
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, hai kẻ lừa đảo là Raymond Dibedi và Patrick Mavanga đã thực hiện hoạt động “tiếp cận lạnh” (cold calling), lừa mọi người mua các khoản đầu tư crypto giả thông qua các tổ chức được biết đến với tên “CCX Capital” và “Astaria Group”. Tổng cộng, ít nhất 65 nhà đầu tư vô tội đã bị lừa với số tiền đáng kinh ngạc là 1,54 triệu£.
Phán quyết của tòa án:
Nhờ chiến dịch quyết liệt của FCA nhắm vào các bên vận hành không được cấp phép, tòa án Southwark Crown Court đã ra lệnh buộc Dibedi nộp 603.404£ và buộc Mavanga hoàn trả 247.998£. Như vậy, toàn bộ 851.402£ sẽ được trả trực tiếp cho các nạn nhân! Nếu các kẻ lừa đảo không thanh toán, chúng có thể đối mặt với thêm tối đa 5 năm tù giam.
Mặc dù khoản thu hồi này chỉ chiếm khoảng một nửa tổng số 1,54 triệu£ bị mất, nó gửi đi một thông điệp vô cùng rõ ràng cho thị trường: các cơ quan quản lý không còn chỉ “viết luật” nữa — mà đang chủ động truy tìm những kẻ đứng sau sai phạm và thu hồi tiền bị chiếm đoạt.
Lừa đảo không mang lại lợi ích trong Web3. Hãy ở an toàn và luôn tự nghiên cứu (DYOR) trước khi giao tiền cho bất kỳ ai! 🔐
Vui lòng theo dõi thêm
$BTC
$ETH
$BNB
#CryptoSafety #FCA #CryptoNews
