Theo một báo cáo từ phe Dân chủ Thượng viện, USDT đã được ghi nhận trong 84% trong tổng số 846 ví crypto bị trừng phạt có liên quan đến Iran.
Công ty Tether phản bác mô tả và cho rằng họ đã giúp chặn khoảng 550 triệu USD giá trị USDT liên quan đến Iran vào năm 2026.
Thượng viện Hoa Kỳ hiện đang điều tra USDT của Tether liên quan đến các giao dịch crypto có kết nối với Iran. Cuộc điều tra này được dẫn dắt bởi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thông qua Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện. Thượng viện đã phân tích các giao dịch liên quan đến 846 ví crypto mà họ đã trừng phạt hoặc cân nhắc tịch thu do liên kết của chúng với Iran và các lực lượng được Iran hậu thuẫn trong khu vực. Kết quả cho thấy, trong 84% các ví crypto này, USDT là đồng tiền crypto duy nhất được giao dịch. Theo báo cáo, các giao dịch như vậy đã giúp người Iran chuyển tiền trên toàn cầu trong khi né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Báo cáo cũng đề cập đến các hoạt động giao dịch crypto với tiền tệ của Iran và Ngân hàng Trung ương Iran.
Tether đã bảo vệ các hoạt động đóng băng của mình như thế nào
Tether đã bác bỏ nhận định rằng USDT mang đến nơi trú ẩn an toàn cho các cá nhân bị trừng phạt. Công ty cho biết họ hợp tác với các cơ quan quản lý của Mỹ và hỗ trợ trong việc chống lại mọi hoạt động tiền mã hóa phi pháp. Ngoài ra, Tether cũng cho biết họ có thể đóng băng 550 triệu USD USDT liên quan đến Iran vào năm 2026. CEO của Tether, Paolo Ardoino, cho biết công ty đã nỗ lực chống lại các chủ thể bị trừng phạt, khủng bố và tội phạm ngay từ đầu.
Nhận định này khác biệt rất lớn so với các cáo buộc mà Thượng viện nêu trong báo cáo điều tra. Theo báo cáo, Tether không phải lúc nào cũng đóng băng các ví của những người đã được chỉ định trước năm 2024. Hơn nữa, không có bằng chứng cho thấy Tether chủ động đóng băng các ví có liên quan đến tài chính phi pháp của Iran.
Các lệnh trừng phạt nhắm vào Iran làm dấy lên sự giám sát đối với tiền mã hóa
Những phát hiện này xuất hiện vào thời điểm chính phủ Mỹ đang gia tăng sức ép lên Iran thông qua các lệnh trừng phạt, đồng thời rà soát việc sử dụng tiền mã hóa nhằm né tránh các lệnh trừng phạt. Blumenthal trước đó đã yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét các biện pháp trừng phạt và chống rửa tiền của Tether. Ủy ban này trước đó cũng đã bày tỏ mối lo ngại về việc sử dụng USDT trên các sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran và các hệ thống ngân hàng ngầm của họ.
Trước đó, Bộ Tài chính đã xác định tiền mã hóa là một trong những thành phần của hệ thống ngân hàng ngầm của Iran. Các phát hiện mới hiện bao gồm việc phân tích các giao dịch trên ví, bên cạnh các mối lo ngại trước đó. Đối với thị trường crypto, các phát hiện này đặt trọng tâm hơn vào các biện pháp tuân thủ và kiểm soát đối với stablecoin. Khả năng đóng băng USDT của Tether là một khía cạnh quan trọng trong cuộc thảo luận.
Điểm tin Crypto nổi bật:
Chainlink giúp các ngân hàng truy cập sổ cái blockchain của Swift để thanh toán 24/7