Day trading nghĩa là mở và đóng các lệnh giao dịch (mua và bán) trong cùng một ngày, không giữ vị thế sang ngày hôm sau. Trong crypto, hình thức này đặc biệt phổ biến vì thị trường hoạt động 24/7, không có giờ đóng cửa như các sàn truyền thống.
Thuận lợi
1. Thị trường mở cửa 24/7
Không có giờ mở/đóng cửa như ở các sàn giao dịch chứng khoán. Bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào, điều này mang lại sự linh hoạt nhưng cũng đòi hỏi kỷ luật để không giao dịch liên tục không nghỉ.
2. Biến động cao = nhiều cơ hội hơn
Tiền mã hóa biến động nhiều hơn theo % mỗi ngày so với các tài sản truyền thống (cổ phiếu, trái phiếu). Chỉ cần một mức biến động 5-10% trong một ngày là khá phổ biến với crypto, còn với cổ phiếu thì hiếm. Điều này có nghĩa là nhiều cơ hội kiếm lời... và cũng nhiều cơ hội thua lỗ.
3. Thanh khoản cao ở các đồng lớn
Bitcoin, Ethereum và các đồng lớn khác có khối lượng giao dịch lớn, giúp bạn vào/ra nhanh mà không làm giá biến động nhiều (ít *slippage*, tức là chênh lệch giữa giá kỳ vọng và giá thực tế khi khớp lệnh).
4. Không phụ thuộc vào xu hướng dài hạn
Bạn có thể kiếm tiền cả khi thị trường tăng lẫn khi giảm trong ngắn hạn, bằng các chiến lược như *shorting* (đặt cược rằng giá sẽ giảm), thay vì chỉ "mua và chờ".
5. Kết quả và tốc độ học nhanh
Khi đóng các vị thế trong cùng ngày, bạn thấy kết quả (lãi hoặc lỗ) gần như ngay lập tức, từ đó tăng tốc việc học về điều gì hiệu quả và điều gì không — dù việc học này có thể tốn kém nếu không kiểm soát rủi ro.
Điểm trừ
1. Rủi ro thua lỗ rất cao
Cùng một mức biến động tạo ra cơ hội cũng tạo ra thua lỗ nhanh. Chỉ cần không dùng quản lý rủi ro (ví dụ: *stop-loss* — một lệnh tự động bán nếu giá giảm xuống một mức nhất định) thì rất dễ mất đi phần lớn vốn chỉ sau vài lệnh.
2. Đòi hỏi thời gian và sự chú ý liên tục
Không phải dạng thụ động. Nó yêu cầu theo dõi biểu đồ, tin tức và lệnh trong nhiều giờ, điều này rất mệt mỏi và có thể dẫn tới quyết định bốc đồng do mệt mỏi hoặc căng thẳng.
3. Phí giao dịch và *spread* cộng dồn
Mỗi giao dịch đều có một khoản phí (fee) và một *spread* (chênh lệch giữa giá mua và giá bán). Khi thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, các chi phí này cộng dồn và có thể “ăn” đi phần lớn lợi nhuận.
4. Thuế phức tạp hơn
Ở hầu hết các quốc gia, mỗi giao dịch được đóng lại đều là một sự kiện thuế cần khai báo. Nhiều giao dịch trong ngày = nhiều công việc kế toán và có thể nộp nhiều thuế hơn so với một chiến lược dài hạn.
5. Thiên kiến tâm lý và giao dịch quá mức (*overtrading*)
Sức cám dỗ "gỡ" một khoản thua bằng cách mở ngay một giao dịch khác là rất mạnh và thường dẫn đến thua lỗ nhiều hơn. Day trading đòi hỏi kỷ luật cảm xúc mà đa số người mới vẫn chưa có.
6. Bị thao túng và thanh khoản thấp ở các đồng nhỏ**
Ngoài các đồng crypto lớn, nhiều token có khối lượng giao dịch thấp và dễ bị thao túng (ví dụ: các kịch bản *pump and dump* — thổi phồng giá một cách nhân tạo rồi sau đó bán), khiến day trading trên chúng còn rủi ro hơn.
7. Rủi ro kỹ thuật và rủi ro nền tảng**
Sự cố từ sàn giao dịch (nền tảng giao dịch), vấn đề kết nối internet, hoặc bị hack có thể khiến bạn không thể đóng một vị thế đúng lúc bạn cần nhất.
Tóm lại
|Phù hợp cho | Người có sẵn thời gian, chịu được rủi ro, kỷ luật cảm xúc và có kiến thức kỹ thuật về phân tích biểu đồ |
|Không phù hợp cho | Người mới chưa có kinh nghiệm, người có ít thời gian, hoặc những người không thể chấp nhận mất toàn bộ số vốn đã đầu tư |