Đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ đã liên kết USDT với hệ thống ngân hàng “bóng tối” của Iran

📊 Nhóm thiểu số Dân chủ thường trực của Tiểu ban Thượng viện về điều tra cho biết USDT đã trở thành một trong những công cụ quan trọng của hệ thống tài chính “bóng tối” của Iran.

🔈 Trong khuôn khổ cuộc điều tra, họ đã xem xét 846 ví tiền mã hóa từng được cơ quan chức năng liên hệ với Iran và các nhóm ở khu vực. Theo các tác giả của báo cáo, 84% địa chỉ đã sử dụng chủ yếu hoặc hoàn toàn USDT.

🔗 Điều tra viên cũng phát hiện hàng trăm triệu đô la USDT trên các địa chỉ liên quan tới các tổ chức và trung gian của Iran. Trong một trong các vụ việc, theo đánh giá của họ, từ năm 2021 đến năm 2025, 603 triệu USD đã đi qua mạng lưới đó.

📊 Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ kiểm tra Tether về khả năng vi phạm các yêu cầu về AML và trừng phạt. Đồng thời, bản báo cáo bản thân không khẳng định rằng Tether đã vi phạm pháp luật.

🔜 Tại Tether đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết, vào năm 2026, công ty đã giúp các cơ quan chức năng phong tỏa khoảng 550 triệu USD USDT liên quan tới các mạng lưới của Iran.

📈 Tôi giao dịch trên ByBit 🤖 Tôi tăng tốc tài khoản trên Dragonfly

📱 YouTube 📱 TikTok