Amsterdam, Hà Lan, ngày 29 tháng 9 năm 2026, Chainwire

Crystal Intelligence đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ cuộc điều tra xuyên biên giới tại Prague

Cảnh sát mạng Quốc gia của Ukraine đã dẫn dắt một cuộc điều tra hình sự về gian lận tài sản tiền mã hóa vượt quá 655.000 USD, dẫn đến một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế và được phép khám xét nơi ở của nghi phạm tại Prague, Cộng hòa Séc. Trong khuôn khổ thủ tục, Crystal Intelligence đã cung cấp hỗ trợ phân tích blockchain để giúp các điều tra viên truy vết dòng di chuyển của các tài sản tiền mã hóa.

Theo Cảnh sát mạng Quốc gia của Ukraine, đối tượng tình nghi bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền thông qua chiêu bài của một khoản đầu tư tiền mã hoá. Sau khi nhận được các tài sản, anh ta đã chuyển chúng qua nhiều dịch vụ tiền mã hoá khác nhau và sử dụng các phương pháp được thiết kế để che giấu nguồn gốc cũng như quá trình chuyển động tiếp theo của chúng – một mô thức phù hợp với các kiểu phân lớp (crypto-layering) ngày càng được ghi nhận trong các vụ lừa đảo thuộc loại này.

Theo yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật, Crystal đã cung cấp phân tích blockchain để hỗ trợ truy vết dòng chuyển động của tài sản qua nhiều dịch vụ. Thông tin này hỗ trợ các nhà điều tra trong khuôn khổ phân tích tổng thể được thực hiện trong quá trình tố tụng hình sự. Crystal đã hợp tác đầy đủ với lực lượng thực thi pháp luật, cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ nhất có thể trong phạm vi nhiệm vụ của một công ty phân tích tư nhân.

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, các cơ quan Ukraine đã phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Cộng hòa Séc để xác nhận nơi cư trú của đối tượng tình nghi, như đã được xác nhận trong tuyên bố chính thức của Cảnh sát mạng. Cuộc khám xét được ủy quyền đã được thực hiện với sự tham gia trực tiếp của đại diện từ Cảnh sát Quốc gia Ukraine, theo các thủ tục tố tụng hình sự được khởi xướng theo Khoản 5 Điều 190 (Lừa đảo) của Bộ luật Hình sự Ukraine.

Cảnh sát đã tịch thu thiết bị máy tính, điện thoại di động, phương tiện lưu trữ dữ liệu, ví tiền mã hoá phần cứng, các ghi chú viết tay, thẻ thanh toán, cùng các tài liệu tài chính và tài liệu kinh doanh. Cuộc điều tra tiền xét xử vẫn đang tiếp diễn.

Crystal Intelligence cam kết sử dụng công nghệ blockchain một cách có trách nhiệm và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong nỗ lực phòng chống tội phạm liên quan đến tiền mã hoá. Việc hợp tác với các cơ quan chức năng trong các vụ việc thuộc loại này phản ánh sứ mệnh rộng hơn của Crystal là xây dựng một thế giới nơi niềm tin và sự an toàn là tiêu chuẩn trong lĩnh vực tiền mã hoá.

“Vụ việc này cho thấy phân tích blockchain có thể hỗ trợ trực tiếp cho công tác thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra xuyên biên giới,” Nicholas Smart, Giám đốc phụ trách tình báo (Chief Intelligence Officer) tại Crystal Intelligence, cho biết. “Khi quỹ được chuyển qua nhiều dịch vụ và khu vực pháp lý, bản ghi trên chuỗi (on-chain) không biến mất. Có thể truy vết, lập bản đồ và sử dụng như bằng chứng ở cấp độ tòa án. Chúng tôi rất vui vì phân tích của mình đã góp phần vào công việc mà các nhà điều tra Ukraine đang thực hiện, và chúng tôi cam kết hợp tác đầy đủ với lực lượng thực thi pháp luật bất cứ khi nào có thể.”

Trong trường hợp này, sự kết hợp giữa các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống, hợp tác quốc tế và phân tích blockchain hiện đại đã giúp xác định được cơ sở hạ tầng tiền mã hoá liên quan đến đối tượng tình nghi và truy vết dòng chuyển động của tài sản qua nhiều dịch vụ khác nhau. Một kết quả then chốt là xây dựng được bức tranh hoàn chỉnh về dòng chảy của quỹ – từ các giao dịch riêng lẻ đến việc hiểu đầy đủ về toàn bộ kế hoạch và những người đứng sau nó.

Ngày nay, lực lượng thực thi pháp luật hoạt động trong một môi trường mà công nghệ phát triển với tốc độ phi thường. Tội phạm mạng, trí tuệ nhân tạo, tài sản tiền mã hoá và tính chất tội phạm xuyên biên giới tạo ra những thách thức mới – không chỉ đối với tội phạm, mà cả đối với các hệ thống thực thi pháp luật. Nếu tội phạm sử dụng công nghệ mới để che giấu dấu vết và chuyển tài sản qua các khu vực pháp lý khác nhau, thì lực lượng thực thi pháp luật phải đáp trả bằng cách phát triển năng lực công nghệ và phân tích của chính mình.

“Cuộc điều tra này chứng minh rằng các thách thức của lực lượng thực thi pháp luật ngày nay hoàn toàn có thể được giải quyết hiệu quả. Bằng cách kết hợp các phương pháp điều tra truyền thống, hợp tác quốc tế và phân tích blockchain, chúng tôi đã có thể lập bản đồ toàn bộ dòng chảy của quỹ – từ các giao dịch riêng lẻ đến bức tranh hoàn chỉnh về kế hoạch và tất cả những người liên quan. Công nghệ không thay thế các điều tra viên lành nghề – nó khuếch đại năng lực của họ. Tội phạm không có biên giới, và nền công lý hiện đại phải sử dụng các công cụ hoạt động theo cách tương tự.” Oleksandr Plakhotnyuk – Trưởng bộ phận phòng, chống các tội phạm liên quan đến tài sản ảo, Cục Cảnh sát mạng thuộc Cảnh sát Quốc gia Ukraine

Giới thiệu về Crystal Intelligence

Crystal Intelligence là công ty phân tích blockchain và tuân thủ được các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp tiền mã hoá trên toàn thế giới tin cậy. Nền tảng của Crystal hỗ trợ truy vết dòng tiền, giám sát giao dịch và phục vụ điều tra trên hơn 330+ blockchain, với quyền truy cập vào hơn 110.000 thực thể được gán nhãn và dữ liệu về 30 triệu lượt chuyển tiền rủi ro. Crystal có chứng nhận ISO 27001 và vận hành theo hệ thống quản trị dữ liệu tuân thủ GDPR, dựa trên nền tảng tại EU.

Ghi chú dành cho biên tập viên

Các tình tiết vụ việc trong bản phát hành này được lấy từ tuyên bố chính thức được Cảnh sát mạng Quốc gia của Ukraine công bố vào ngày 21 tháng 9 năm 2026: cyberpolice.gov.ua. Các cán bộ thực thi pháp luật đang tiếp tục phân tích thông tin thu được trong các cuộc khám xét. Cuộc điều tra tiền xét xử vẫn đang được tiến hành.

Liên hệ

Trưởng nhóm PRLesiaCrystal Intelligencelesia.klochai@crystalintelligence.com

Bài viết này không nhằm mục đích tư vấn tài chính. Chỉ phục vụ mục đích giáo dục.