#英国fca获法院令追缴85.1万英镑
【FCA truy 85 vạn bảng Anh, nhưng kẻ lừa đảo đã ngồi tù từ sớm】
Ngày 28 tháng 9, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) thông báo rằng: Tòa án Hình sự Southwark ở London đã ra lệnh cho hai tội phạm lừa đảo tiền mã hóa phải giao nộp 851.000 bảng Anh thu nhập bất hợp pháp. Nghe thì đã “sướng” thật đấy, nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản.
Đây là “lệnh tịch thu” được ban hành theo Luật Thu hồi Tài sản do Phạm tội năm 2002 (Proceeds of Crime Act 2002): Raymondip Bedi nộp £603.404,28, Patrick Mavanga nộp £247.997,99, tổng cộng £851.402. Hai người với các vỏ bọc mang tên CCX Capital và Astaria Group, trong giai đoạn 2017–2019 đã dùng chiêu gọi lạnh để dụ nhà đầu tư vào các “cơ hội tiền mã hóa”, khiến ít nhất 65 người bị lừa tổng cộng £1,54 triệu (154 vạn bảng Anh). Tháng 7 năm 2025, hai người đã bị tuyên án (5 năm 4 tháng / 6 năm 6 tháng); tòa cho 3 tháng để thi hành, không nộp thì có thể bị tăng hình phạt.
Ba cốc nước lạnh:
1）85 vạn ≠ 154 vạn, nhà đầu tư cá nhân khó lòng lấy lại trọn vẹn. Các tài sản có thể thu hồi được mà tòa truy ra chỉ khoảng 85 vạn, phần còn lại 70 vạn nhiều khả năng sẽ không lấy lại được.
2）Đây là vụ án xảy ra từ 7 năm trước. Lừa đảo diễn ra 2017–2019, nhưng đến tận 2025 mới tuyên án; đến 2026.9 mới có lệnh tịch thu. Công lý đến rồi, nhưng chậm đến mức mất hẳn một chu kỳ bull-bear, không thể ngăn được các vụ lừa đảo “trong thời gian thực” như ngày nay.
3）“Quản lý đang làm việc” ≠ “tiền mã hóa đã an toàn”. FCA có giấy phép đối với công ty tiền mã hóa ở Anh chưa đến 50; rất nhiều “tư vấn” về cơ bản không có giấy phép.
Quan điểm của tôi: FCA quyết liệt truy đuổi kẻ lừa đảo là điều tốt cho ngành. Nhưng nhà đầu tư cá nhân đừng trông rằng “chính phủ sẽ giúp tôi đòi tiền” — ngay cả FCA truy 7 năm cũng chỉ lấy lại được hơn một nửa, còn nếu bạn là người gặp lừa đảo thì gần như đồng nghĩa tiền đã mất. Kết luận một câu: Những “cơ hội tiền mã hóa” chủ động gọi điện, kéo vào nhóm, hứa hẹn lợi suất cố định — thì chặn thẳng.
（Dữ liệu: Thông cáo FCA 9/28, hồ sơ tòa án, tin từ truyền thông Anh. 85,1 vạn = 60,3 vạn + 24,8 vạn bảng Anh; ≥65 người bị lừa 154 vạn; tuyên án 2025/7, theo Proceeds of Crime Act 2002。）
【FCA truy 85 vạn bảng Anh, nhưng kẻ lừa đảo đã ngồi tù từ sớm】
Ngày 28 tháng 9, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) thông báo rằng: Tòa án Hình sự Southwark ở London đã ra lệnh cho hai tội phạm lừa đảo tiền mã hóa phải giao nộp 851.000 bảng Anh thu nhập bất hợp pháp. Nghe thì đã “sướng” thật đấy, nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản.
Đây là “lệnh tịch thu” được ban hành theo Luật Thu hồi Tài sản do Phạm tội năm 2002 (Proceeds of Crime Act 2002): Raymondip Bedi nộp £603.404,28, Patrick Mavanga nộp £247.997,99, tổng cộng £851.402. Hai người với các vỏ bọc mang tên CCX Capital và Astaria Group, trong giai đoạn 2017–2019 đã dùng chiêu gọi lạnh để dụ nhà đầu tư vào các “cơ hội tiền mã hóa”, khiến ít nhất 65 người bị lừa tổng cộng £1,54 triệu (154 vạn bảng Anh). Tháng 7 năm 2025, hai người đã bị tuyên án (5 năm 4 tháng / 6 năm 6 tháng); tòa cho 3 tháng để thi hành, không nộp thì có thể bị tăng hình phạt.
Ba cốc nước lạnh:
1）85 vạn ≠ 154 vạn, nhà đầu tư cá nhân khó lòng lấy lại trọn vẹn. Các tài sản có thể thu hồi được mà tòa truy ra chỉ khoảng 85 vạn, phần còn lại 70 vạn nhiều khả năng sẽ không lấy lại được.
2）Đây là vụ án xảy ra từ 7 năm trước. Lừa đảo diễn ra 2017–2019, nhưng đến tận 2025 mới tuyên án; đến 2026.9 mới có lệnh tịch thu. Công lý đến rồi, nhưng chậm đến mức mất hẳn một chu kỳ bull-bear, không thể ngăn được các vụ lừa đảo “trong thời gian thực” như ngày nay.
3）“Quản lý đang làm việc” ≠ “tiền mã hóa đã an toàn”. FCA có giấy phép đối với công ty tiền mã hóa ở Anh chưa đến 50; rất nhiều “tư vấn” về cơ bản không có giấy phép.
Quan điểm của tôi: FCA quyết liệt truy đuổi kẻ lừa đảo là điều tốt cho ngành. Nhưng nhà đầu tư cá nhân đừng trông rằng “chính phủ sẽ giúp tôi đòi tiền” — ngay cả FCA truy 7 năm cũng chỉ lấy lại được hơn một nửa, còn nếu bạn là người gặp lừa đảo thì gần như đồng nghĩa tiền đã mất. Kết luận một câu: Những “cơ hội tiền mã hóa” chủ động gọi điện, kéo vào nhóm, hứa hẹn lợi suất cố định — thì chặn thẳng.
（Dữ liệu: Thông cáo FCA 9/28, hồ sơ tòa án, tin từ truyền thông Anh. 85,1 vạn = 60,3 vạn + 24,8 vạn bảng Anh; ≥65 người bị lừa 154 vạn; tuyên án 2025/7, theo Proceeds of Crime Act 2002。）
