【Nghi vấn rửa tiền dòng XRP bị Bitget đánh cắp qua dịch vụ trộn/mixer và cầu nối xuyên chuỗi; điều tra on-chain phơi bày tài khoản cụ thể】
Dòng XRP bị Bitget đánh cắp đang được làm sạch thông qua cầu nối xuyên chuỗi và các dịch vụ trộn tiền (mixers). Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT mới đây đã tiết lộ, một loạt các tài khoản bị nghi ngờ có nguồn gốc từ Trung Quốc (bao gồm Melon, lolo, v.v.) đang xử lý tiền thu được từ tội phạm của các đối tượng bị nghi là thủ phạm trong một cuộc tấn công của Triều Tiên. Trong đó, tài khoản lolo trước đó từng bị cáo buộc tham gia vào vụ trộm khoảng 292 triệu USD liên quan Kelp DAO. Cụ thể, tài khoản Melon đã bị tạm dừng rút tiền do hai giao dịch đổi BTC, và đã lên tiếng hỏi trong nhóm công khai; trong khi đó, tài khoản lolo thì đăng mã băm giao dịch (transaction hash) trong nhóm để thúc giục việc hoàn tất/ghi nhận khoản thanh toán. Dòng chảy của dòng tiền cho thấy, XRP bị Bitget đánh cắp được chuyển qua cầu nối xuyên chuỗi rồi chảy vào các dịch vụ trộn như Wasabi. Các ghi chép mạng xã hội của những tài khoản này khớp với các giao dịch trên chuỗi, cho thấy chuỗi rửa tiền đã lan rộng sang cả cộng đồng công khai. Nếu các xác nhận tiếp theo cho thấy số tiền thực sự thuộc quy kết cho TraderTraitor, điều đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đánh giá an toàn của sàn giao dịch và kỳ vọng giám sát đối với các tài sản như XRP, THORChain, v.v. Tiếp theo cần theo dõi thêm dữ liệu truy vết mà ZachXBT dự kiến sẽ công bố trong vài tuần tới, cũng như tiến độ xử lý của Bitget đối với các địa chỉ liên quan.
$XRP $BTC
Dòng XRP bị Bitget đánh cắp đang được làm sạch thông qua cầu nối xuyên chuỗi và các dịch vụ trộn tiền (mixers). Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT mới đây đã tiết lộ, một loạt các tài khoản bị nghi ngờ có nguồn gốc từ Trung Quốc (bao gồm Melon, lolo, v.v.) đang xử lý tiền thu được từ tội phạm của các đối tượng bị nghi là thủ phạm trong một cuộc tấn công của Triều Tiên. Trong đó, tài khoản lolo trước đó từng bị cáo buộc tham gia vào vụ trộm khoảng 292 triệu USD liên quan Kelp DAO. Cụ thể, tài khoản Melon đã bị tạm dừng rút tiền do hai giao dịch đổi BTC, và đã lên tiếng hỏi trong nhóm công khai; trong khi đó, tài khoản lolo thì đăng mã băm giao dịch (transaction hash) trong nhóm để thúc giục việc hoàn tất/ghi nhận khoản thanh toán. Dòng chảy của dòng tiền cho thấy, XRP bị Bitget đánh cắp được chuyển qua cầu nối xuyên chuỗi rồi chảy vào các dịch vụ trộn như Wasabi. Các ghi chép mạng xã hội của những tài khoản này khớp với các giao dịch trên chuỗi, cho thấy chuỗi rửa tiền đã lan rộng sang cả cộng đồng công khai. Nếu các xác nhận tiếp theo cho thấy số tiền thực sự thuộc quy kết cho TraderTraitor, điều đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đánh giá an toàn của sàn giao dịch và kỳ vọng giám sát đối với các tài sản như XRP, THORChain, v.v. Tiếp theo cần theo dõi thêm dữ liệu truy vết mà ZachXBT dự kiến sẽ công bố trong vài tuần tới, cũng như tiến độ xử lý của Bitget đối với các địa chỉ liên quan.
$XRP $BTC