💰 Các công tố viên liên bang tại California tịch thu tài sản, tài khoản ngân hàng và các ví tiền mã hoá liên quan đến công ty thanh toán của Mỹ “Capstone” trong một vụ lừa đảo tài chính

🏦 Bên công tố cáo buộc chủ sở hữu của “Capstone” đã cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho các ngân hàng, bao gồm Wells Fargo và JPMorgan, khi mở tài khoản, theo các tài liệu vụ án mà trang The Information dẫn lại

🪙 Công ty đã phụ trách xử lý thanh toán cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hoá thông qua một ngân hàng ở Dominica, nơi có “Tether” là một trong những khách hàng

🚨 Bên công tố cho biết “Capstone” đã tham gia vào một âm mưu giả mạo tư cách của khách hàng FBI và chiếm đoạt tiền của nạn nhân trước khi chuyển đổi sang tiền mã hoá

📢 “Tether” khẳng định rằng họ không hề biết về hành vi mà “Capstone” bị gán cho, và các tài sản của họ tại ngân hàng là có giới hạn

⚖️ Bộ Tư pháp đã không buộc tội các công ty khác liên quan đến vụ án về bất kỳ hành vi vi phạm nào