Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tạm giữ 84,20 triệu USD, số tiền đang nằm trong một ngân hàng nhỏ.
Đơn kiện tịch thu dân sự được nộp vào ngày 15 tháng 7 nhắm tới một công ty thanh toán ở Montana. Công tố cho rằng công ty này không có giấy phép nhưng vẫn “giúp người khác chuyển tiền”, hoạt động kinh doanh ít nhất ở sáu bang, và nói với ngân hàng rằng mình là một công ty IT bình thường.🏦
Số tiền bị chia rất tản mát. 79,11 triệu nằm trong tài khoản của một công ty chứng khoán và được chuyển đi vào ngày 14 tháng 9; 2,06 triệu ở một ngân hàng lớn khác; 1,86 triệu ở tài khoản công ty chứng khoán thứ hai; phần còn lại hơn 1,10 triệu được chia vào hai ví stablecoin. Hai chủ sở hữu của công ty bị nêu tên, còn phản hồi của luật sư rất “chuẩn mực”: phủ nhận tất cả và mong muốn vụ việc sớm được giải quyết.
Điểm đáng chú ý trong đơn là mắt xích cuối cùng. Công tố cho rằng người chỉ đạo công ty thanh toán này đưa tiền đi là một ngân hàng số được cấp phép. Một bên phát hành stablecoin xác nhận rằng ngân hàng đó đúng là đã xử lý chuyển tiền điện (wire transfer) của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng mình không hề biết về hành vi đang bị điều tra, mức “tiếp xúc/độ rủi ro” chỉ khoảng 0,034% tài sản của cả tập đoàn.
Ngân hàng đó tự đã rà lại con số: số tiền bị nhắc đến tương đương gần 80% tổng tài sản của họ. Cứ bị tạm giữ, thì rồi cũng phải thanh lý.
Việc tịch thu nếu muốn được chấp thuận còn cần tòa án gật đầu thêm một lần.
Trong hồ sơ, mỗi khoản đều tra được dòng tiền, chỉ là không tra được ai chịu trách nhiệm.
Đơn kiện tịch thu dân sự được nộp vào ngày 15 tháng 7 nhắm tới một công ty thanh toán ở Montana. Công tố cho rằng công ty này không có giấy phép nhưng vẫn “giúp người khác chuyển tiền”, hoạt động kinh doanh ít nhất ở sáu bang, và nói với ngân hàng rằng mình là một công ty IT bình thường.🏦
Số tiền bị chia rất tản mát. 79,11 triệu nằm trong tài khoản của một công ty chứng khoán và được chuyển đi vào ngày 14 tháng 9; 2,06 triệu ở một ngân hàng lớn khác; 1,86 triệu ở tài khoản công ty chứng khoán thứ hai; phần còn lại hơn 1,10 triệu được chia vào hai ví stablecoin. Hai chủ sở hữu của công ty bị nêu tên, còn phản hồi của luật sư rất “chuẩn mực”: phủ nhận tất cả và mong muốn vụ việc sớm được giải quyết.
Điểm đáng chú ý trong đơn là mắt xích cuối cùng. Công tố cho rằng người chỉ đạo công ty thanh toán này đưa tiền đi là một ngân hàng số được cấp phép. Một bên phát hành stablecoin xác nhận rằng ngân hàng đó đúng là đã xử lý chuyển tiền điện (wire transfer) của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng mình không hề biết về hành vi đang bị điều tra, mức “tiếp xúc/độ rủi ro” chỉ khoảng 0,034% tài sản của cả tập đoàn.
Ngân hàng đó tự đã rà lại con số: số tiền bị nhắc đến tương đương gần 80% tổng tài sản của họ. Cứ bị tạm giữ, thì rồi cũng phải thanh lý.
Việc tịch thu nếu muốn được chấp thuận còn cần tòa án gật đầu thêm một lần.
Trong hồ sơ, mỗi khoản đều tra được dòng tiền, chỉ là không tra được ai chịu trách nhiệm.