Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết họ đang kiện Cash FX Group và ba cá nhân trong một vụ đầu tư ngoại hối trị giá 950 triệu USD liên quan đến tiền mã hóa.
Các bị đơn là Cash FX và CEO của công ty này là Huascar Jose Lopez Castillo đến từ Brazil, The Conversion Pros và CEO của công ty này là Ronald Pope đến từ Oregon, cùng với Justin Halladay đến từ Florida.
CFTC cho biết đơn khiếu nại của họ đã được nộp vào thứ Sáu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Khu vực Trung tâm của Florida. Cơ quan này cáo buộc các bị đơn đã vận hành một mô hình Ponzi đa cấp, kêu gọi và nhận hơn 950 triệu USD với mục đích được cho là giao dịch các hợp đồng ngoại tệ bán lẻ trong một quỹ giao dịch hàng hóa.
Cơ quan này cáo buộc rằng các bị cáo đã giả vờ sai sự thật rằng tiền trong quỹ được xử lý bởi các nhà giao dịch chuyên gia, các thuật toán độc quyền và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận lên tới 15% mỗi tuần.
CFTC cáo buộc rằng Cash FX đã thực hiện giao dịch forex tối thiểu và chiếm đoạt phần lớn tiền của nhà đầu tư, bằng cách sử dụng các khoản đóng góp mới từ nhà đầu tư để chi trả cho lợi nhuận giao dịch giả trong khi chuyển hàng triệu USD cho từng bị cáo.
Liên quan: Bernstein kỳ vọng SEC và CFTC sẽ ban hành quy định “mang tính ‘quyết liệt’”, sau khi Đạo luật CLARITY thất bại
CFTC cáo buộc thêm rằng Cash FX cũng cung cấp các báo cáo kế toán sai cho các nhà đầu tư, những người đã mất ít nhất 406 triệu USD.
“Bộ phận Thực thi đã tiếp tục tập trung lại vào nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ công chúng khỏi gian lận và thao túng,” Giám đốc Thực thi David I. Miller cho biết. “Hành động quan trọng này, và vụ gian lận quy mô lớn mà nó nhắm đến, thể hiện sự kiên định của chúng tôi trong việc giải quyết gian lận ở bất cứ nơi nào chúng tôi phát hiện ra.”
Cointelegraph đưa tin ngày 18/9 rằng CFTC đã đệ trình một hành động pháp lý điều chỉnh mới, bao gồm các giao dịch và thị trường tài sản crypto, để Nhà Trắng xem xét, khi cơ quan này tiếp tục triển khai cách tiếp cận nhằm giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù không công bố chi tiết về các quy định dự kiến, bản đệ trình được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thượng viện không thể thông qua Đạo luật CLARITY, một dự luật nhằm thiết lập khung pháp lý liên bang cho thị trường crypto.