Chính quyền Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực truy tìm và bắt giữ Shin Hyun-Seong, còn được gọi là Daniel Shin, đồng sáng lập nền tảng tiền điện tử Terra. Điều này diễn ra sau vụ bắt giữ gần đây của người đồng sáng lập Do Kwon, người bị giam giữ ở Montenegro khi cố gắng lên máy bay bằng giấy thông hành giả.

Các nhà chức trách đã nghi ngờ sự tham gia của nhiều đồng nghiệp của Terra trong việc thúc đẩy các cơ hội đầu tư không ổn định với token Terra (LUNA) và TerraUSD (UST) kể từ tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, với việc Kwon bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, họ hiện đang thực hiện một nỗ lực mới nhằm vào Shin's vụ bắt giữ, theo báo cáo của Bloomberg. Các công tố viên được cho là đang tiến hành một nỗ lực mới để bắt giữ Shin, nhưng không có thông báo chính thức nào được công bố về vấn đề này.

Các nhà chức trách trước đây đã cáo buộc rằng Shin kiếm được khoảng 105 triệu USD lợi nhuận từ việc bán token LUNA bất hợp pháp trước khi Terra sụp đổ. Tuy nhiên, Shin tuyên bố không liên quan đến Terra sau tháng 1 năm 2020, bằng chứng là hồ sơ LinkedIn của anh ấy. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với Shin, cùng với 3 nhà đầu tư và 4 kỹ sư, với cáo buộc lừa đảo, vi phạm nghĩa vụ, vi phạm luật thị trường vốn và gây quỹ bất hợp pháp.

Trong khi đó, Kwon vẫn bị giam giữ ở Montenegro sau khi bị bắt vì mang giấy thông hành giả. Trong khi người đại diện hợp pháp của anh ta tuyên bố rằng không có ý định sử dụng tài liệu giả, thì tòa án Montenegro đã chấp thuận việc gia hạn giam giữ Kwon thêm 30 ngày theo yêu cầu của chính quyền. Danh tính của Kwon không được xác định rõ ràng và anh ta được coi là người nước ngoài.

Terra, được thành lập vào năm 2018, là một nền tảng dựa trên blockchain cho phép người dùng giao dịch bằng stablecoin được hỗ trợ bởi tiền tệ fiat. Token chính của nền tảng, LUNA, đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, với vốn hóa thị trường hơn 20 tỷ USD tính đến tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, nền tảng này cũng là chủ đề gây tranh cãi với các cáo buộc về giao dịch nội gián và thao túng thị trường.

Vụ kiện chống lại những người đồng sáng lập và đồng nghiệp của Terra nhấn mạnh những rủi ro và thách thức liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác. Khi thị trường tiếp tục phát triển và thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn từ các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, các nhà đầu tư phải thận trọng và thẩm định để bảo vệ lợi ích của mình.