Nghị quyết BCB số 588 + 589 được ban hành ngày 23/09/2026 — có hiệu lực từ 01/10/2026 — cùng hạn nộp: VASPs phải nộp yêu cầu ủy quyền — hiện chỉ có 5 VASPs đã nộp đến nay* $QI $PHA $BTW
- *Quy định:* *các tổ chức được bao phủ (ngân hàng, tổ chức thanh toán, VASPs theo BCB) phải báo cáo cho COAF (Hội đồng Kiểm soát Hoạt động Tài chính) mọi chuyển giao tài sản ảo đến/đi từ ví tự lưu trữ (self-custody) >= 10.000 USD tương đương — cả hai chiều — không tự động gộp các giao dịch dưới 10k (khác với quy tắc giữ 24h riêng) — báo cáo vào ngày làm việc tiếp theo — không phải lệnh cấm, không phải giới hạn, không phải phong tỏa — KHÔNG yêu cầu nộp/trao chìa khóa riêng*
- *588 cũng bổ sung mức 10k USD tương tự cho giao dịch FX tiền mặt với giao hàng vật lý*
- *589 đi kèm:* *từ ngày 06/11/2026 cấm hoạt động với các VASPs không được ủy quyền — từ ngày 01/01/2027 bắt đầu báo cáo dữ liệu chi tiết theo lộ trình cho BCB*
- *Lưu giữ 24h:* *quy định riêng từ tháng 01/2027 — cùng ngày gộp dữ liệu — một số giao dịch lớn đến tự lưu trữ hoặc nền tảng ở nước ngoài có thể kích hoạt lệnh giữ kiểm soát rủi ro lên đến 24h*
- *Vì sao:* *tự lưu trữ = “vùng mù” — BCB muốn có cơ sở dữ liệu các địa chỉ self-custody + giám sát cầu nối giữa lưu ký được quản lý ↔ người dùng kiểm soát — báo cáo = mang tính thông tin chứ không phải nhãn định danh vi phạm — giúp Brazil phù hợp với FATF Travel Rule + đợt siết AML toàn cầu 2026 (Seoul, EU)*
- *Mức phạt:* *khung AML theo Thông tư 3.978 — vi phạm = phạt tiền + hạn chế hoạt động + điều tra của COAF*
*ĐANG NÓNG 🚨 Nghị quyết BCB Brazil 588/589 ngày 23/09: VASPs + ngân hàng phải báo cáo cho COAF các giao dịch ví self-custody từ 10k USD trở lên kể từ 01/10/2026 🚀 Cả chiều vào/ra — không cấm không giới hạn không phải nộp chìa khóa — báo cáo vào ngày làm việc kế tiếp — cùng hạn nộp cấp phép VASP (5 đã nộp) — ngày 06/11 cấm làm việc với bên không được ủy quyền — ngày 01/01/2027 báo cáo dữ liệu theo lộ trình + giữ 24h gộp cùng ngày — hiển thị AML cho “cầu nối” self-custody ⚡*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD
- *Quy định:* *các tổ chức được bao phủ (ngân hàng, tổ chức thanh toán, VASPs theo BCB) phải báo cáo cho COAF (Hội đồng Kiểm soát Hoạt động Tài chính) mọi chuyển giao tài sản ảo đến/đi từ ví tự lưu trữ (self-custody) >= 10.000 USD tương đương — cả hai chiều — không tự động gộp các giao dịch dưới 10k (khác với quy tắc giữ 24h riêng) — báo cáo vào ngày làm việc tiếp theo — không phải lệnh cấm, không phải giới hạn, không phải phong tỏa — KHÔNG yêu cầu nộp/trao chìa khóa riêng*
- *588 cũng bổ sung mức 10k USD tương tự cho giao dịch FX tiền mặt với giao hàng vật lý*
- *589 đi kèm:* *từ ngày 06/11/2026 cấm hoạt động với các VASPs không được ủy quyền — từ ngày 01/01/2027 bắt đầu báo cáo dữ liệu chi tiết theo lộ trình cho BCB*
- *Lưu giữ 24h:* *quy định riêng từ tháng 01/2027 — cùng ngày gộp dữ liệu — một số giao dịch lớn đến tự lưu trữ hoặc nền tảng ở nước ngoài có thể kích hoạt lệnh giữ kiểm soát rủi ro lên đến 24h*
- *Vì sao:* *tự lưu trữ = “vùng mù” — BCB muốn có cơ sở dữ liệu các địa chỉ self-custody + giám sát cầu nối giữa lưu ký được quản lý ↔ người dùng kiểm soát — báo cáo = mang tính thông tin chứ không phải nhãn định danh vi phạm — giúp Brazil phù hợp với FATF Travel Rule + đợt siết AML toàn cầu 2026 (Seoul, EU)*
- *Mức phạt:* *khung AML theo Thông tư 3.978 — vi phạm = phạt tiền + hạn chế hoạt động + điều tra của COAF*
*ĐANG NÓNG 🚨 Nghị quyết BCB Brazil 588/589 ngày 23/09: VASPs + ngân hàng phải báo cáo cho COAF các giao dịch ví self-custody từ 10k USD trở lên kể từ 01/10/2026 🚀 Cả chiều vào/ra — không cấm không giới hạn không phải nộp chìa khóa — báo cáo vào ngày làm việc kế tiếp — cùng hạn nộp cấp phép VASP (5 đã nộp) — ngày 06/11 cấm làm việc với bên không được ủy quyền — ngày 01/01/2027 báo cáo dữ liệu theo lộ trình + giữ 24h gộp cùng ngày — hiển thị AML cho “cầu nối” self-custody ⚡*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD
