*Mục tiêu: $84.2M* — *$79.11M Wells Fargo $QI $PHA $ARK Securities Capstone tài khoản + $1.86M Wells Fargo Bank + $2.06M JPMorgan Chase + 1.12M địa chỉ USDT + 54,578 địa chỉ USDT = $84.2M theo tỷ giá hối đoái cố định (peg) EQIBank bị cáo buộc tịch thu $89M = 80% tiền mặt của mình*
- *Capstone là ai:* *Capstone Ltd bộ xử lý thanh toán — theo cáo buộc của công tố viên đã giả làm công ty công nghệ để mở tài khoản tại Mỹ — xử lý các lệnh chuyển tiền (wires) cho EQIBank (ngân hàng nước ngoài được cấp phép theo Dominica “Dominica Bank 1” trong bản khiếu nại) — EQIBank xử lý các lệnh chuyển tiền mua/chuộc Tether/Bitfinex USDT tại Mỹ — DOJ cho biết đã chuyển dòng tiền lên tới hàng trăm triệu, tới hàng trăm bên nhận*
- *Loại vụ án:* *Tịch thu dân sự (civil forfeiture) — kiện chống lại tài sản chứ không phải con người — không cần có bản án kết tội — ED California — lệnh ngày Sep 14 liệt kê tài sản, ngày Sep 9 EQIBank bị cảnh báo rủi ro thanh lý nếu không được hoàn trả — đề nghị trả lại bị từ chối vào ngày Jun 29*
- *Phản hồi của Tether ngày Sep 24 với CoinDesk/FT/The Information:* *“Tether không có kiến thức về hành vi của Capstone bị DOJ cáo buộc”* — mức phơi nhiễm tại EQIBank <0.034% tài sản của cả nhóm — dựa trên báo cáo Jun trị giá $187.75B = ∼$64M — Bitfinex tương tự — *“không có mối đe dọa ngay lập tức đối với dự trữ hoặc tỷ giá cố định (peg)”* — công ty không tiết lộ con số $ chính xác*
- *Góc nhìn rủi ro:* *Phần lớn dự trữ của Tether ∼$190B nằm trong trái phiếu Kho bạc Mỹ — nhưng sự việc làm nổi bật tình trạng tập trung đối tác ở nước ngoài — cuộc chiến tại tòa của EQIBank vẫn đang diễn ra*
*BREAKING 🚨 DOJ lệnh tịch thu ngày Jul 15, công bố ngày Sep 14: Mỹ tịch thu $84.2M của Capstone — $79.11M Wells Fargo Sec + $1.86M Wells Fargo + $2.06M JPM + 1.17M USDT ⚡ Capstone bị cáo buộc đã trình bày sai là công ty công nghệ để mở tài khoản tại Mỹ, rồi chuyển dòng tiền lên tới hàng trăm triệu cho Tether/Bitfinex thông qua EQIBank tại Dominica — Tether: không biết gì về mức phơi nhiễm <0.034% ∼$64M — EQIBank cho biết $89M =80% tiền mặt đối mặt rủi ro thanh lý 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
- *Capstone là ai:* *Capstone Ltd bộ xử lý thanh toán — theo cáo buộc của công tố viên đã giả làm công ty công nghệ để mở tài khoản tại Mỹ — xử lý các lệnh chuyển tiền (wires) cho EQIBank (ngân hàng nước ngoài được cấp phép theo Dominica “Dominica Bank 1” trong bản khiếu nại) — EQIBank xử lý các lệnh chuyển tiền mua/chuộc Tether/Bitfinex USDT tại Mỹ — DOJ cho biết đã chuyển dòng tiền lên tới hàng trăm triệu, tới hàng trăm bên nhận*
- *Loại vụ án:* *Tịch thu dân sự (civil forfeiture) — kiện chống lại tài sản chứ không phải con người — không cần có bản án kết tội — ED California — lệnh ngày Sep 14 liệt kê tài sản, ngày Sep 9 EQIBank bị cảnh báo rủi ro thanh lý nếu không được hoàn trả — đề nghị trả lại bị từ chối vào ngày Jun 29*
- *Phản hồi của Tether ngày Sep 24 với CoinDesk/FT/The Information:* *“Tether không có kiến thức về hành vi của Capstone bị DOJ cáo buộc”* — mức phơi nhiễm tại EQIBank <0.034% tài sản của cả nhóm — dựa trên báo cáo Jun trị giá $187.75B = ∼$64M — Bitfinex tương tự — *“không có mối đe dọa ngay lập tức đối với dự trữ hoặc tỷ giá cố định (peg)”* — công ty không tiết lộ con số $ chính xác*
- *Góc nhìn rủi ro:* *Phần lớn dự trữ của Tether ∼$190B nằm trong trái phiếu Kho bạc Mỹ — nhưng sự việc làm nổi bật tình trạng tập trung đối tác ở nước ngoài — cuộc chiến tại tòa của EQIBank vẫn đang diễn ra*
*BREAKING 🚨 DOJ lệnh tịch thu ngày Jul 15, công bố ngày Sep 14: Mỹ tịch thu $84.2M của Capstone — $79.11M Wells Fargo Sec + $1.86M Wells Fargo + $2.06M JPM + 1.17M USDT ⚡ Capstone bị cáo buộc đã trình bày sai là công ty công nghệ để mở tài khoản tại Mỹ, rồi chuyển dòng tiền lên tới hàng trăm triệu cho Tether/Bitfinex thông qua EQIBank tại Dominica — Tether: không biết gì về mức phơi nhiễm <0.034% ∼$64M — EQIBank cho biết $89M =80% tiền mặt đối mặt rủi ro thanh lý 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
