Mỹ thực hiện các biện pháp đối với các tài khoản ngân hàng có liên quan đến một công ty thanh toán liên kết với “Tether”, theo báo cáo của “Financial Times”.
Công ty bị cáo buộc, “Capstone”, theo Bộ Tư pháp Mỹ chuyển trái phép hàng trăm triệu đô la sang hai công ty “Tether” và “Bitfinex” thông qua ngân hàng “EQIBank”, một ngân hàng nhỏ tại khu vực Caribe.
Theo các báo cáo, “Capstone” đã mở các tài khoản ngân hàng ở Mỹ trong khi tự giới thiệu mình là một công ty công nghệ, sau đó sử dụng các tài khoản này để chuyển các khoản thanh toán cho hàng trăm cá nhân và tổ chức.
Khoảng 84 triệu đô la Mỹ từ các tài khoản của “Capstone” đã bị phong tỏa tại hai ngân hàng “Wells Fargo” và “J.P. Morgan”.
“Financial Times” cho biết “Capstone” cũng có liên quan đến một vụ việc riêng khác, trong đó bị cáo buộc đã chuyển tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân là người cao tuổi sang đồng tiền “USDT”.
Hai công ty “Tether” và “Bitfinex” cho biết họ là khách hàng của ngân hàng “EQIBank”, nhưng không có bất kỳ hiểu biết nào về hành vi bị cáo buộc của “Capstone”.
Điều này làm nổi bật vấn đề của “Tether” trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, khi công ty dựa vào các ngân hàng nhỏ ở nước ngoài và các trung gian thanh toán để tiếp cận hệ thống tài chính bằng đô la.
Công ty bị cáo buộc, “Capstone”, theo Bộ Tư pháp Mỹ chuyển trái phép hàng trăm triệu đô la sang hai công ty “Tether” và “Bitfinex” thông qua ngân hàng “EQIBank”, một ngân hàng nhỏ tại khu vực Caribe.
Theo các báo cáo, “Capstone” đã mở các tài khoản ngân hàng ở Mỹ trong khi tự giới thiệu mình là một công ty công nghệ, sau đó sử dụng các tài khoản này để chuyển các khoản thanh toán cho hàng trăm cá nhân và tổ chức.
Khoảng 84 triệu đô la Mỹ từ các tài khoản của “Capstone” đã bị phong tỏa tại hai ngân hàng “Wells Fargo” và “J.P. Morgan”.
“Financial Times” cho biết “Capstone” cũng có liên quan đến một vụ việc riêng khác, trong đó bị cáo buộc đã chuyển tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân là người cao tuổi sang đồng tiền “USDT”.
Hai công ty “Tether” và “Bitfinex” cho biết họ là khách hàng của ngân hàng “EQIBank”, nhưng không có bất kỳ hiểu biết nào về hành vi bị cáo buộc của “Capstone”.
Điều này làm nổi bật vấn đề của “Tether” trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, khi công ty dựa vào các ngân hàng nhỏ ở nước ngoài và các trung gian thanh toán để tiếp cận hệ thống tài chính bằng đô la.
