🚨 CẬP NHẬT KHẨN: Cơ quan chức năng Mỹ phong tỏa 84 TRIỆU USD liên quan đến mạng lưới thanh toán của Tether
Theo thông tin được cho là, chính phủ Mỹ đã tịch thu tiền trong ngân hàng liên quan đến Capstone, một công ty thanh toán bị cáo buộc đã chuyển hàng trăm triệu đô la cho Tether và Bitfinex thông qua EQIBank.
Theo Financial Times, Capstone bị cáo buộc đã mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ trong khi tự giới thiệu mình là một công ty công nghệ.
Sau đó, các tài khoản này bị cáo buộc được sử dụng để chuyển các khoản thanh toán tới hàng trăm cá nhân và tổ chức.
Hiện nay, khoảng 84 TRIỆU USD đã bị phong tỏa trên các tài khoản của Capstone tại Wells Fargo và JPMorgan.
Và còn một chi tiết gây chấn động khác.
FT cho biết Capstone cũng được kết nối với một vụ việc riêng liên quan đến tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân là người cao tuổi, mà được cho là đã được chuyển đổi thành USDT.
Tether và Bitfinex cho biết họ là khách hàng của EQIBank nhưng không hề biết về hành vi sai trái bị cáo buộc của Capstone.
Câu chuyện lớn hơn không chỉ dừng lại ở việc phong tỏa 84M.
Nó phơi bày một vấn đề mang tính cấu trúc đối với các công ty crypto ở nước ngoài:
Việc tiếp cận hệ thống đồng đô la Mỹ thường phụ thuộc vào các ngân hàng, trung gian và công ty thanh toán sẵn sàng “bắc cầu” qua khoảng cách.
Khi một trong những cây cầu đó bị đưa vào diện điều tra, hậu quả có thể lan rộng vượt xa một công ty đơn lẻ.
Với Tether, điều này lại thu hút sự chú ý vào các mối quan hệ ngân hàng, hạ tầng thanh toán và khả năng chuyển đô la thông qua hệ thống tài chính truyền thống.
Vụ việc vẫn đang tiếp diễn.
Nhưng có một điều rõ ràng:
Hệ sinh thái lớn nhất của crypto gắn với đồng đô la vẫn đang có mối liên hệ sâu sắc với hệ thống ngân hàng mà nó được xây dựng để vận hành quanh.
#Bitcoin #Tether #Crypto #USDT #Finance
Theo thông tin được cho là, chính phủ Mỹ đã tịch thu tiền trong ngân hàng liên quan đến Capstone, một công ty thanh toán bị cáo buộc đã chuyển hàng trăm triệu đô la cho Tether và Bitfinex thông qua EQIBank.
Theo Financial Times, Capstone bị cáo buộc đã mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ trong khi tự giới thiệu mình là một công ty công nghệ.
Sau đó, các tài khoản này bị cáo buộc được sử dụng để chuyển các khoản thanh toán tới hàng trăm cá nhân và tổ chức.
Hiện nay, khoảng 84 TRIỆU USD đã bị phong tỏa trên các tài khoản của Capstone tại Wells Fargo và JPMorgan.
Và còn một chi tiết gây chấn động khác.
FT cho biết Capstone cũng được kết nối với một vụ việc riêng liên quan đến tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân là người cao tuổi, mà được cho là đã được chuyển đổi thành USDT.
Tether và Bitfinex cho biết họ là khách hàng của EQIBank nhưng không hề biết về hành vi sai trái bị cáo buộc của Capstone.
Câu chuyện lớn hơn không chỉ dừng lại ở việc phong tỏa 84M.
Nó phơi bày một vấn đề mang tính cấu trúc đối với các công ty crypto ở nước ngoài:
Việc tiếp cận hệ thống đồng đô la Mỹ thường phụ thuộc vào các ngân hàng, trung gian và công ty thanh toán sẵn sàng “bắc cầu” qua khoảng cách.
Khi một trong những cây cầu đó bị đưa vào diện điều tra, hậu quả có thể lan rộng vượt xa một công ty đơn lẻ.
Với Tether, điều này lại thu hút sự chú ý vào các mối quan hệ ngân hàng, hạ tầng thanh toán và khả năng chuyển đô la thông qua hệ thống tài chính truyền thống.
Vụ việc vẫn đang tiếp diễn.
Nhưng có một điều rõ ràng:
Hệ sinh thái lớn nhất của crypto gắn với đồng đô la vẫn đang có mối liên hệ sâu sắc với hệ thống ngân hàng mà nó được xây dựng để vận hành quanh.
#Bitcoin #Tether #Crypto #USDT #Finance
