🇨🇮 Tôi sử dụng Binance P2P tại Bờ Biển Ngà và đây là một tình huống mà tôi đã quan sát được liên quan đến các khoản thanh toán do bên thứ ba thực hiện.

⚠️ Đối với người bán P2P, hãy đặc biệt cẩn thận khi khoản thanh toán đến từ một người khác không phải là người mua.

Có thể xảy ra trường hợp các cá nhân sử dụng các tài khoản Binance được tạo hoặc được kiểm soát thay mặt cho những người muốn mua crypto trong khuôn khổ một hoạt động hoặc một trang web đầu tư.

Vấn đề có thể xuất hiện muộn hơn :

Người đã mua crypto cuối cùng phát hiện rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Nhưng trong các trao đổi hoặc các bằng chứng thanh toán, họ chỉ có thể biết được người bán P2P và số điện thoại mà họ đã thực hiện thanh toán.

Sau đó, họ có thể báo cáo số đó cho các cơ quan chức năng.

🚨 Người bán P2P, tưởng rằng chỉ đơn giản thực hiện một giao dịch bình thường, có thể vì vậy bị liên hệ, bị thẩm vấn hoặc phải giải thích nguồn gốc của giao dịch, trong khi họ khẳng định không biết những người đứng sau vụ lừa đảo.

Vì thế, các khoản thanh toán do bên thứ ba thực hiện có thể là một rủi ro đáng kể đối với các đơn vị bán P2P.

📌 Một vài biện pháp phòng tránh :
✅ Kiểm tra tên của người thanh toán ;
✅ Tránh các khoản thanh toán từ bên thứ ba khi các quy định của nền tảng không cho phép ;
✅ Lưu giữ bằng chứng của từng giao dịch ;
✅ Tuyệt đối không yêu cầu khách hàng chuyển tiền từ tài khoản của người khác ;
✅ Trong trường hợp có tình huống bất thường, hãy sử dụng các quy trình của Binance thay vì tiếp tục giao dịch.

Một đơn vị bán P2P cần nghĩ không chỉ về việc nhận được tiền, mà còn về việc có thể giải thích rõ ràng từng giao dịch.

Bạn đã từng gặp phải tình huống như vậy ở Bờ Biển Ngà chưa ?

#BinanceP2P #BinanceSquareTalks #USDT。