📍 Lần kiểm tra gần nhất: 24/09, khoảng 19h40 theo giờ Brasília. Dữ liệu bên dưới là từ truy vấn này, không phải cập nhật theo thời gian thực.
💰 CHÚNG TÔI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC BAO NHIÊU
Phân tích các chuyển khoản tại Arkham đã xác định khoảng 192,59 triệu USD được gửi từ bốn ví được gắn nhãn là Bitget đến một địa chỉ trung tâm.
Giá trị này cộng dồn các khoản mục quan sát được, với các ước tính đã được làm tròn từ nền tảng. Không đại diện cho khoản lỗ cuối cùng đã được kiểm toán.
🔎 BỐN VÍ NGUỒN
• Hot Wallet 0x1AB…: khoảng 100,33 triệu USD ở ETH, USDT, USDC và USDT0.
https://arkm.com/explorer/address/0x1AB4973a48dc892Cd9971ECE8e01DcC7688f8F23
• Ví được gắn nhãn “Cold Wallet” 0xffa…: khoảng 59,79 triệu USD bằng ETH, AVAX và BNB.
https://arkm.com/explorer/address/0xffa8DB7B38579e6A2D14f9B347a9acE4d044cD54
• Ví nóng 0x5bdf…: khoảng 28,28 triệu USD bằng ETH và XAUT.
https://arkm.com/explorer/address/0x5bdf85216ec1e38D6458C870992A69e38e03F7Ef
• Ví nóng 0x97b9…: khoảng 4,19 triệu USD bằng ETH trên Base.
https://arkm.com/explorer/address/0x97b9D2102A9a65A26E1EE82D59e42d1B73B68689
“Cold Wallet” là một phân loại của Arkham, không phải bằng chứng về cách các khóa được lưu trữ.
➡️ ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM
Các quỹ từ những ví này đã đến:
https://arkm.com/explorer/address/0x770b10b273fC44Fe9197D6bF20F145c2e98463Ee
Sau đó, chúng tôi quan sát thấy sự phân tán trên Ethereum, Arbitrum, Base, Optimism, BNB Chain và Avalanche.
🧩 CÁC ĐÍCH CHÍNH
• Ví nóng 0x7c96…: nhận khoảng 70,33 triệu USD bằng USDT, USDC, XAUT và BNB.
https://arkm.com/explorer/address/0x7c96279Ec1e888Aa56b9B836e0dB26ca48573E1C
• 0xD2C2… nhận 10.000 ETH.
https://arkm.com/explorer/address/0xD2C2f029eFF5caCc686F24377CfdDcfc82d9F899
• 0xe410… nhận khoảng 19,669 triệu USDT0 trên Arbitrum.
https://arkm.com/explorer/address/0xe410a2E5710Ee787bcaa63f52A3943ff71F0d946
• 0x94A4… nhận khoảng 5.738 ETH trên Optimism.
https://arkm.com/explorer/address/0x94A43df7687A8494948Be937400e9d5D33135DA0
• 0x469A… nhận khoảng 1.555 ETH trên Base.
https://arkm.com/explorer/address/0x469Ac1406dE92f82C0563477240a3627057425DC
• 0xA6dD… đã tập trung ETH từ các ví trung gian và thực hiện các chuyển khoản mới.
https://arkm.com/explorer/address/0xA6dD3F218B65E32Ccc37BE30f74884133c655545
🆕 ĐIỀU GÌ ĐÃ THAY ĐỔI TRONG LẦN TRA CỨU CUỐI
Arkham đã mở rộng tập “Bitget Hacker” từ 19 lên 21 địa chỉ. Số dư tổng hợp hiển thị đã tăng từ khoảng 75,31 triệu USD lên 111,50 triệu USD.
Sự thay đổi này có thể phản ánh các phân loại và chuyển khoản mới. Không chứng minh giá trị bị đánh cắp tăng lên.
https://arkm.com/explorer/entity/bitget-hacker
Ví 0xA6dD… đã gửi thêm 8.660 ETH, khoảng 23,21 triệu USD, tới 0xeD5a…1A51:
https://arkm.com/explorer/tx/0xc2605810bde7156aa9c41724446b675960e053d6631dab973c98f0098ca8d33b
Trong lần đọc tiếp theo, nguồn chỉ hiển thị 8,511 ETH, khoảng 22,83 nghìn USD. Không phải tất cả các luồng trung gian đều được đối chiếu.
🔄 CÁC CHUYỂN ĐỔI TIẾP DIỄN
Địa chỉ 0x5085…40F8 đã chuyển khoảng 220.993 AVAX và nhận 2,109 triệu USDC trong cùng giao dịch:
https://arkm.com/explorer/tx/0xe2bd4618dc299d191a4851bf0dbc42b9125a7c3d6a9f166c7901c713e9a9694c
Sau đó, đã gửi khoảng 2,109 triệu USDC tới hợp đồng được gắn nhãn “Circle BridgingKitContract”:
https://arkm.com/explorer/tx/0x5a3466577f4d5dda2f74ab1d41d6ca665b326f3b9eb94998de1cd324ed43e98b
Điều này không chứng minh việc Circle thu hồi hoặc khóa các quỹ.
⚠️ ĐỪNG CỘNG CÁC BƯỚC
Các chuyển khoản sau đó sử dụng cùng các quỹ. Cộng chúng với 192,59 triệu USD sẽ làm số liệu bị nhân đôi.
❓ ĐIỀU MÀ CHÚNG TA VẪN CHƯA BIẾT
Nguyên nhân của lần truy cập ban đầu chưa được xác minh trong phân tích này. Việc theo dõi cho thấy đường đi của các quỹ, nhưng không xác định liệu có trộm khóa hay hệ thống chữ ký bị xâm phạm hay không.
Chúng tôi cũng không xác định được bằng chứng về việc rút cạn các ví cá nhân của ứng dụng Bitget Wallet trong dữ liệu được xem xét.
Nguồn: Arkham. Giá trị, số dư và phân loại có thể thay đổi trong quá trình điều tra.