Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người ta đã phát hiện thêm 1.070 người, theo kết quả điều tra, đã nhận quốc tịch của nước này thông qua các thỏa thuận giả liên quan đến bất động sản. Đây làn sóng điều tra lớn thứ hai đối với các đường dây cấp quốc tịch thông qua đầu tư nhà ở.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akın Gürlek đã thông báo về một chiến dịch mới vào ngày 21 tháng 9, theo hãng Open4Business.
Cuộc điều tra do Tổng Công tố Istanbul tiến hành phối hợp với các đơn vị cảnh sát phòng chống di cư trái phép.
Các nhà điều tra đã xem xét các thỏa thuận mua bán bất động sản được ký kết thông qua các công ty Gül İnşaat, Beyaz İnşaat và LİV İnşaat. Việc kiểm tra bao gồm các giao dịch bán cho 734 công dân nước ngoài, trong đó 274 thỏa thuận bị xác định là giả mạo hoặc đáng ngờ. Tổng giá trị các giao dịch vượt 3,5 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 72 triệu USD.
Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, trong số 1.070 người được cấp quốc tịch theo các thỏa thuận này, trực tiếp là nhà đầu tư có 263 người, còn 807 người là thành viên gia đình của họ. Trong đó, 1.015 người nhận quốc tịch cùng lúc với quyết định chính, thêm 55 trẻ em nhận muộn hơn. Ngoài ra, đã phát hiện 11 người mà thủ tục xin quốc tịch vẫn còn tiếp diễn.
Trong khuôn khổ chiến dịch, các biện pháp tư pháp đã được áp dụng đối với 2.011 tài sản bất động sản, 1 khách sạn, 86 ô tô, 2 du thuyền và 42 tài khoản ngân hàng. Trong 30 công ty, đã chỉ định người quản lý do nhà nước bổ nhiệm. Đối với 88 nghi phạm, đã tiến hành các hoạt động tố tụng; hàng chục người đã bị bắt giữ.
Đây đã là đợt điều tra thứ hai. Cuộc đại truy quét đầu tiên diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 2026. Khi đó, cơ quan điều tra xác định rằng thông qua các báo cáo thẩm định được thổi phồng một cách nhân tạo và các giao dịch mua bán bất động sản giả, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đã được cấp cho thêm 687 người. Viện công tố đã khởi động thủ tục hủy quốc tịch của họ.
Trong vụ việc đó, chính quyền ước tính quy mô đầu tư không thực sự được chuyển vào Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức khoảng 2,5 tỷ lira.
Như vậy, chỉ trong hai cuộc điều tra lớn ở Istanbul gần đây nhất đã nói đến ít nhất 1.757 trường hợp nhận quốc tịch liên quan đến các giao dịch bất động sản đáng ngờ, nếu cộng 687 người của đợt thứ nhất và 1.070 người của đợt thứ hai. Đồng thời, hai con số này chỉ liên quan đến các cuộc điều tra hình sự cụ thể và không bao gồm tất cả các đợt kiểm tra về quốc tịch theo đầu tư trong cả nước.
Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời lần đầu công bố thống kê rộng hơn về việc rà soát quốc tịch được cấp thông qua các chương trình đầu tư. Theo số liệu của cơ quan này, tính đến ngày 21 tháng 9, quyết định cấp quốc tịch đã bị hủy đối với 5.391 người, bao gồm các nhà đầu tư và thành viên gia đình của họ. Thêm 743 người đã bị thu hồi quốc tịch sau khi được cấp, trong đó có các lý do liên quan đến trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Nhìn chung, con số này liên quan đến 6.134 người.
Từ ngày 11 tháng 2 năm 2026, các quyết định cấp quốc tịch đối với 1.393 người liên quan đến 458 nhà đầu tư đã bị hủy riêng. Những trường hợp này được cho là tài liệu chứng minh sự phù hợp của khoản đầu tư với các yêu cầu đã đặt ra bị hủy bỏ. Đối với 7 người khác, quốc tịch bị thu hồi vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng.
Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ chưa công bố việc phân bổ 1.070 nhân vật của cuộc điều tra hiện tại theo quốc tịch của các nước xuất xứ. Tương tự, cũng chưa công bố một bản phân bổ chính thức tương tự đối với 687 người được phát hiện vào tháng 8.
Vì vậy, hiện tại, các thông tin cho rằng người Nga, người Iran, công dân các nước Trung Đông hoặc các quốc tịch khác chiếm ưu thế trong các vụ việc cụ thể này chưa được xác nhận từ các tài liệu chính thức.
Sơ đồ mà cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra dựa trên việc định giá bất động sản giả mạo hoặc thổi phồng giá trị và mô phỏng các giao dịch tài chính cần thiết. Trong một số trường hợp, bất động sản có giá trị thực thấp hơn đáng kể lại được định giá trên giấy tờ cao hơn nhiều, nhằm đáp ứng một cách hình thức các yêu cầu của chương trình cấp quốc tịch theo đầu tư.
Thổ Nhĩ Kỳ cho phép nhà đầu tư nước ngoài xin quốc tịch, trong đó có trường hợp mua bất động sản trị giá ít nhất 400 nghìn USD. Đồng thời, tài sản phải đáp ứng các yêu cầu đã được quy định, còn khoản đầu tư và dòng tiền được các cơ quan nhà nước kiểm tra.
