Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã công bố báo cáo đánh giá lẫn nhau về Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên chuyến thăm thực địa vào tháng 11 năm 2025. Theo Foresight News, báo cáo cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập được một khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), tuy nhiên khuôn khổ này vẫn đang trong giai đoạn triển khai tại thời điểm đánh giá.

Báo cáo cho biết Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng giám sát dựa trên rủi ro đối với các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), đồng thời số lượng các cuộc kiểm tra tuân thủ phòng, chống rửa tiền đã tăng đáng kể. Báo cáo cũng nêu rằng các tổ chức tài chính và VASPs nhìn chung hiểu các rủi ro rửa tiền và nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, nhưng vẫn còn những khoảng trống quan trọng trong việc triển khai, bao gồm việc chỉ nhận diện và giám sát một phần hiệu quả đối với người có ảnh hưởng chính trị và việc báo cáo giao dịch đáng ngờ chưa đủ.

Dựa trên đánh giá tổng thể, Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa vào diện áp dụng các thủ tục theo dõi tăng cường và phải hoàn tất các khuyến nghị khắc phục trọng yếu trong vòng ba năm. Các nội dung này bao gồm việc củng cố việc xác định các rủi ro tài trợ khủng bố và ưu tiên các nỗ lực phòng, chống rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy và cờ bạc bất hợp pháp.