MỸ VẪN CHƯA THẢ BINANCE RA VÀ TIẾP TỤC ĐIỀU TRA CÁC QUỸ LIÊN QUAN ĐẾN IRAN
Theo Bloomberg, các công tố viên liên bang Mỹ tại Manhattan đang điều tra liệu Binance có cố ý bỏ qua một số giao dịch liên quan đến Iran hay không—một quốc gia đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Điểm quan trọng là hiện vẫn chưa có kết luận rằng Binance đã vi phạm pháp luật trong cuộc điều tra mới này.
Tuy nhiên, điều này vẫn rất đáng chú ý vì Binance từng liên quan đến một vụ án lớn vào năm 2023.
Khi đó, Binance đã nhận tội đối với các vi phạm liên quan đến yêu cầu chống rửa tiền, luật truyền tiền và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Công ty đã đồng ý nộp khoảng 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu. CZ cũng nhận tội về việc không duy trì một chương trình AML hiệu quả và đã rời ghế CEO.
Điều khiến câu chuyện còn thú vị hơn là Cục Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết Binance đã cho phép gần 900 triệu USD giao dịch giữa người dùng Mỹ và người dùng tại Iran trong giai đoạn trước đó.
Vì vậy, nếu cuộc điều tra mới này phát hiện thêm các vấn đề xảy ra sau khi Binance cam kết tăng cường hệ thống tuân thủ của mình, áp lực pháp lý lên sàn giao dịch có thể sẽ trở nên rất nghiêm trọng.
Và còn một điểm đáng chú ý khác
Binance thường nằm trong số các sàn giao dịch lớn nhất xét theo khối lượng giao dịch và khối lượng thanh lý long short.
Tính thanh khoản càng lớn đồng nghĩa với càng nhiều giao dịch và càng nhiều dữ liệu để giám sát.
Nếu Binance từng đối mặt với một sự gián đoạn lớn
Thị trường crypto có thể đang hướng tới một sự kiện “thiên nga đen” thực sự
Theo Bloomberg, các công tố viên liên bang Mỹ tại Manhattan đang điều tra liệu Binance có cố ý bỏ qua một số giao dịch liên quan đến Iran hay không—một quốc gia đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Điểm quan trọng là hiện vẫn chưa có kết luận rằng Binance đã vi phạm pháp luật trong cuộc điều tra mới này.
Tuy nhiên, điều này vẫn rất đáng chú ý vì Binance từng liên quan đến một vụ án lớn vào năm 2023.
Khi đó, Binance đã nhận tội đối với các vi phạm liên quan đến yêu cầu chống rửa tiền, luật truyền tiền và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Công ty đã đồng ý nộp khoảng 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu. CZ cũng nhận tội về việc không duy trì một chương trình AML hiệu quả và đã rời ghế CEO.
Điều khiến câu chuyện còn thú vị hơn là Cục Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết Binance đã cho phép gần 900 triệu USD giao dịch giữa người dùng Mỹ và người dùng tại Iran trong giai đoạn trước đó.
Vì vậy, nếu cuộc điều tra mới này phát hiện thêm các vấn đề xảy ra sau khi Binance cam kết tăng cường hệ thống tuân thủ của mình, áp lực pháp lý lên sàn giao dịch có thể sẽ trở nên rất nghiêm trọng.
Và còn một điểm đáng chú ý khác
Binance thường nằm trong số các sàn giao dịch lớn nhất xét theo khối lượng giao dịch và khối lượng thanh lý long short.
Tính thanh khoản càng lớn đồng nghĩa với càng nhiều giao dịch và càng nhiều dữ liệu để giám sát.
Nếu Binance từng đối mặt với một sự gián đoạn lớn
Thị trường crypto có thể đang hướng tới một sự kiện “thiên nga đen” thực sự