Theo một báo cáo của Bloomberg Law được công bố vào ngày 22 tháng 9, các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra liệu Binance có vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran hay không khi không ngăn chặn một số hoạt động giao dịch. Cuộc điều tra được cho là liên quan đến Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ tại Manhattan và Bộ Tư pháp, trong đó các công tố viên xem xét liệu Binance có một cách có chủ ý cho phép các giao dịch hay không.

Reuters đưa tin vào ngày 21 tháng 9 rằng họ đã xác thực cuộc điều tra. Binance nói với Reuters rằng họ áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các vi phạm lệnh trừng phạt, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và nỗ lực đóng cửa các đối tượng xấu.

Cuộc điều tra của DOJ được đưa tin

Sự giám sát được đưa tin này diễn ra ngay sau khi các công tố viên liên bang tại Manhattan khởi kiện dân sự nhằm tịch thu một loại tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động bán dầu của Iran. Bloomberg Law cho biết cuộc điều tra tập trung vào khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt và vào câu hỏi Binance đã biết gì về hoạt động liên quan.

Các báo cáo không nêu rõ liệu công tố viên có cáo buộc hành vi sai phạm nào đối với Binance hay đã đưa ra cáo buộc đối với sàn giao dịch này hay không. Không báo cáo nào trích dẫn một hoạt động thực thi đã được công bố liên quan đến cuộc điều tra được đề cập.

Vụ việc thu được 61 triệu USD từ dầu của Iran

Vào ngày 14 tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã công bố một vụ kiện tịch thu dân sự nhắm vào khoảng 61 triệu USD bằng tiền điện tử. Các công tố viên cho rằng các tài sản đó là tiền thu từ việc bán dầu của Iran được thực hiện thông qua các kênh giao dịch chợ đen liên quan đến lực lượng quân sự của Iran.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, hai công ty của Trung Quốc đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên Binance để rửa số tiền bị cáo buộc là thu được. Một đơn khiếu nại tịch thu dân sự nhằm giành quyền kiểm soát tài sản; đây là một vụ việc riêng biệt với cáo buộc hình sự đối với một sàn giao dịch hoặc bên khác.

Hồ sơ giao dịch và truy vết dòng tiền

Hồ sơ giao dịch của khách hàng Binance, bao gồm các địa chỉ tiền điện tử, thời điểm thực hiện và số tiền giao dịch, được mô tả trong đơn khiếu nại tịch thu của DOJ.

Theo hồ sơ nộp, công tố viên đã sử dụng dữ liệu từ sàn giao dịch đó để truy vết các khoản tiền bị cho là bất hợp pháp bị nhắm đến trong vụ việc, tạo ra một liên kết trực tiếp giữa hoạt động tài khoản của Binance và công việc truy vết của chính phủ.

Đơn khiếu nại không nói rằng hoạt động tịch thu này và cuộc điều tra trừng phạt được đưa tin riêng rẽ là cùng một vụ việc.

Lời khuyên/Thông báo: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Không cung cấp, cũng không nhằm mục đích được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ loại tư vấn nào khác.