Các công tố viên Mỹ một lần nữa đặt sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance dưới sự giám sát liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Iran. Một cuộc điều tra mới đang xem xét liệu Binance có cho phép các giao dịch liên quan đến Iran đi qua nền tảng của mình hay không.

Trong khi đó, khi phản hồi trước cuộc điều tra này, Giám đốc điều hành Binance là Richard Teng cho biết công ty có chính sách không khoan nhượng đối với các vi phạm lệnh trừng phạt.

Binance đối mặt với cuộc điều tra mới liên quan đến Iran

Văn phòng Công tố viên liên bang quận Manhattan đang xử lý cuộc điều tra này, trong đó Vụ Hình sự của Bộ Tư pháp cũng tham gia. Các công tố viên đang xem xét liệu các nhóm tuân thủ của Binance có biết về một số hoạt động giao dịch liên quan đến Iran hay không và liệu sàn giao dịch có lẽ đã phải ngừng các hoạt động đó hay không.

Cuộc điều tra theo sau một đơn khiếu nại tịch thu dân sự ngày 14 tháng 9, nhằm tìm kiếm hơn 61 triệu USD USDT liên quan đến các khoản thu từ dầu mỏ của Iran bị cáo buộc. 

Bộ Tư pháp cho biết hai công ty Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, đã sử dụng các tài khoản giao dịch của Binance để chuyển tiền từ các hoạt động bán dầu Iran trên thị trường đen.

Điều quan trọng là, các công tố viên không nộp đơn kiện tịch thu tài sản đối với Binance, và họ cũng không cáo buộc sàn giao dịch có hành vi sai trái trong đơn khiếu nại đó. Cuộc điều tra hình sự mới hiện đang xem xét các hoạt động tuân thủ của chính Binance.

Mạng lưới crypto Iran 1,5 tỷ USD khiến Binance bị đưa vào tầm ngắm

Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng hơn vì các công tố viên xác định một mạng lưới các địa chỉ crypto mà theo cáo buộc đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD từ các vụ bán dầu Iran trái phép.

Các điều tra viên liên bang đang tìm hiểu liệu các nhóm tuân thủ của Binance có hành vi “cẩu thả nghiêm trọng” hay “cố ý cho phép” các công ty bình phong bị trừng phạt này hoạt động trên mạng lưới của họ hay không

Thời điểm này cũng đưa trở lại vụ án trừng phạt năm 2023 của Binance. Binance đã nhận tội đối với các vi phạm liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ và những vi phạm khác sau khi các công tố viên phát hiện rằng các biện pháp kiểm soát của hãng đã cho phép các giao dịch liên quan đến các vùng lãnh thổ bị trừng phạt, bao gồm Iran. 

Công ty đã đồng ý nộp khoản phạt tài chính 4,3 tỷ USD, trong khi nhà sáng lập Changpeng Zhao nhận tội riêng rẽ.

Binance phản bác các cáo buộc

Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Binance, Richard Teng, đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng sàn giao dịch đã biết rõ cho phép các vi phạm lệnh trừng phạt.

Chúng tôi không khoan nhượng trước các vi phạm lệnh trừng phạt hoặc hoạt động phi pháp.”

Teng cho biết Binance không cho phép các giao dịch với những cá nhân thuộc diện bị trừng phạt và sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Ông cũng nói thêm, 

Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về bảo mật hay tuân thủ. Nếu bạn tìm cách sử dụng nền tảng của chúng tôi để lách luật, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, khóa bạn lại và giao bạn cho cơ quan chức năng.