Bloomberg: Bộ Tư pháp Mỹ khởi động điều tra hình sự đối với Binance nhằm xem xét liệu có cố ý bỏ qua các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt Iran hay không
Ngày 22 tháng 9, theo Bloomberg dẫn lời các nguồn tin, các công tố viên liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra hình sự đối với Binance Holdings Limited, tập trung vào việc liệu nền tảng này có vi phạm các quy định trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không, do không ngăn chặn được một số giao dịch nhất định.
Cuộc điều tra này do Văn phòng Công tố viên liên bang tại Manhattan (New York) chủ trì, và Cục Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đặt tại Washington cũng đã tham gia. Theo các nguồn tin, các cơ quan chức năng đang đặc biệt tập trung làm rõ việc liệu Binance có biết rõ các giao dịch vi phạm vẫn cố tình cho phép chúng được thực hiện hay không.
Nguồn gốc của cuộc điều tra lần này xuất phát từ việc, vào tháng trước, thông tin bị phanh phui rằng dòng tiền từ dầu mỏ Iran với quy mô lớn đã được luân chuyển qua các kênh tiền mã hóa, trực tiếp thu hút sự quan tâm cao độ của cơ quan công tố Mỹ và thúc đẩy việc nâng cấp cuộc điều tra.
Theo tiết lộ của phía công tố, ít nhất 7 ví tiền mã hóa có liên quan với nhau đã tổng cộng nhận và chuyển hơn 1,5 tỷ USD lợi nhuận từ dầu mỏ Iran, trong đó một phần tiền cuối cùng chảy về các tổ chức có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Binance phải đối mặt với các cáo buộc về tuân thủ trừng phạt. Năm 2023, Binance đã nhận tội vì vi phạm các quy định về phòng, chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ, nộp khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD và đồng ý chịu sự giám sát độc lập kéo dài 5 năm.
Ngoài ra, do sự kiện trừng phạt này, cựu Giám đốc điều hành của Binance là Zhao Changpeng (CZ) cũng đã bị giam 4 tháng, sau đó được Tổng thống Trump ân xá vào năm 2025.
Nếu cuộc điều tra lần này xác nhận rằng Binance, sau khi đạt thỏa thuận dàn xếp, vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm trừng phạt một cách cố ý, thì hậu quả có thể sẽ kích hoạt các điều khoản nghiêm khắc hơn trong thỏa thuận dàn xếp trước đó, đồng thời tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và vị thế quản lý của Binance.
#币安刑事调查
Ngày 22 tháng 9, theo Bloomberg dẫn lời các nguồn tin, các công tố viên liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra hình sự đối với Binance Holdings Limited, tập trung vào việc liệu nền tảng này có vi phạm các quy định trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không, do không ngăn chặn được một số giao dịch nhất định.
Cuộc điều tra này do Văn phòng Công tố viên liên bang tại Manhattan (New York) chủ trì, và Cục Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đặt tại Washington cũng đã tham gia. Theo các nguồn tin, các cơ quan chức năng đang đặc biệt tập trung làm rõ việc liệu Binance có biết rõ các giao dịch vi phạm vẫn cố tình cho phép chúng được thực hiện hay không.
Nguồn gốc của cuộc điều tra lần này xuất phát từ việc, vào tháng trước, thông tin bị phanh phui rằng dòng tiền từ dầu mỏ Iran với quy mô lớn đã được luân chuyển qua các kênh tiền mã hóa, trực tiếp thu hút sự quan tâm cao độ của cơ quan công tố Mỹ và thúc đẩy việc nâng cấp cuộc điều tra.
Theo tiết lộ của phía công tố, ít nhất 7 ví tiền mã hóa có liên quan với nhau đã tổng cộng nhận và chuyển hơn 1,5 tỷ USD lợi nhuận từ dầu mỏ Iran, trong đó một phần tiền cuối cùng chảy về các tổ chức có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Binance phải đối mặt với các cáo buộc về tuân thủ trừng phạt. Năm 2023, Binance đã nhận tội vì vi phạm các quy định về phòng, chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ, nộp khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD và đồng ý chịu sự giám sát độc lập kéo dài 5 năm.
Ngoài ra, do sự kiện trừng phạt này, cựu Giám đốc điều hành của Binance là Zhao Changpeng (CZ) cũng đã bị giam 4 tháng, sau đó được Tổng thống Trump ân xá vào năm 2025.
Nếu cuộc điều tra lần này xác nhận rằng Binance, sau khi đạt thỏa thuận dàn xếp, vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm trừng phạt một cách cố ý, thì hậu quả có thể sẽ kích hoạt các điều khoản nghiêm khắc hơn trong thỏa thuận dàn xếp trước đó, đồng thời tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và vị thế quản lý của Binance.
#币安刑事调查
