Một phụ nữ ở California bị tuyên án 18 tháng tù liên bang vì che giấu 2,6 triệu USD tiền thu được từ tội phạm mã hóa
Ngày 22/9, theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Quận Trung tâm California thuộc Bộ Tư pháp Mỹ được công bố hôm qua, Iris Rabaya Au, nữ công dân 37 tuổi ở California, đã bị tuyên phạt 18 tháng tù liên bang do không khai báo với Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) hơn 2,6 triệu USD thu nhập bất hợp pháp.
Tòa án đồng thời buộc bà phải nộp khoản tiền bồi thường trị giá 1,484 triệu USD và tịch thu nhiều tài sản mà bà dùng tiền bẩn để mua, bao gồm các xe sang, xe hiệu suất cao, túi xách hàng hiệu và cả các tác phẩm điêu khắc chủ đề “Bố già” (The Godfather).
Nhân vật trung tâm trong vụ án là Adam Iza, bạn trai cũ của Au—một doanh nhân tiền mã hóa 26 tuổi tự xưng là “ông trùm (Bố già)”. Hai người duy trì mối quan hệ tình cảm trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024.
Theo cáo buộc của phía công tố, Iza đã dùng thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tài khoản quảng cáo Meta và hạn mức tín dụng, sau đó bán bất hợp pháp để trục lợi; đồng thời mua chuộc các cảnh sát đang tại nhiệm thuộc Sở Cảnh sát Quận Los Angeles để cung cấp dịch vụ bảo vệ cá nhân, thậm chí còn lợi dụng chức quyền để lấy thông tin thực thi pháp luật mật nhằm nhắm vào các đối tượng có mâu thuẫn với hắn.
Trong thời gian hẹn hò, Au làm theo chỉ dẫn của Iza, chuyên thiết lập nhiều công ty “vỏ bọc” và mở các tài khoản ngân hàng tương ứng, đồng thời trở thành người trung gian then chốt trong mạng lưới tiền phạm tội này.
Au sử dụng các tài khoản đó để luân chuyển tiền thu được bất hợp pháp. Trong đó, khoảng 1 triệu USD được trả dưới hình thức tiền mặt cho một sĩ quan cảnh trưởng phó bị mua chuộc; ngoài ra, khoảng 16 triệu USD được dùng để mua tiền mã hóa cho Iza;
Số tiền còn lại được dùng để duy trì cuộc sống xa hoa tột đỉnh của hai người, từ thuê bất động sản sang trọng, mua xe đắt tiền đến chi tiêu cho trang sức và thời trang cao cấp, rồi các hoạt động giải trí thượng lưu khác nhau—tổng chi gần 10 triệu USD, tất cả đều do các khoản tiền lừa đảo nói trên chi trả.
Trong bản ghi nhớ về lượng hình, công tố viên nêu rõ chính nhờ Au tự tay xây dựng nền tảng tài chính mà Iza mới có thể chuyển, tiêu xài và che giấu hàng triệu USD tiền thu được từ lừa đảo một cách thuận lợi.
Ngoài ra, trong giai đoạn này, hồ sơ khai thuế của Au chỉ báo cáo một phần rất nhỏ thu nhập thực tế—đó đều là hành vi chủ động nhằm cản trở IRS nắm được quy mô thu nhập thực của bà.
Hiện tại, Iza đang thụ án 15 năm tù liên bang vì tội tham gia vụ cướp Bitcoin bất thành và bắt cóc tại bang Connecticut vào tháng 8/2024. Hắn còn bị truy tố thêm các tội danh như âm mưu xâm phạm quyền lợi, lừa đảo qua điện tín và trốn thuế; phiên điều trần về quyết định hình phạt dự kiến diễn ra vào ngày 5/10.
#加密货币犯罪
Ngày 22/9, theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Quận Trung tâm California thuộc Bộ Tư pháp Mỹ được công bố hôm qua, Iris Rabaya Au, nữ công dân 37 tuổi ở California, đã bị tuyên phạt 18 tháng tù liên bang do không khai báo với Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) hơn 2,6 triệu USD thu nhập bất hợp pháp.
Tòa án đồng thời buộc bà phải nộp khoản tiền bồi thường trị giá 1,484 triệu USD và tịch thu nhiều tài sản mà bà dùng tiền bẩn để mua, bao gồm các xe sang, xe hiệu suất cao, túi xách hàng hiệu và cả các tác phẩm điêu khắc chủ đề “Bố già” (The Godfather).
Nhân vật trung tâm trong vụ án là Adam Iza, bạn trai cũ của Au—một doanh nhân tiền mã hóa 26 tuổi tự xưng là “ông trùm (Bố già)”. Hai người duy trì mối quan hệ tình cảm trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024.
Theo cáo buộc của phía công tố, Iza đã dùng thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tài khoản quảng cáo Meta và hạn mức tín dụng, sau đó bán bất hợp pháp để trục lợi; đồng thời mua chuộc các cảnh sát đang tại nhiệm thuộc Sở Cảnh sát Quận Los Angeles để cung cấp dịch vụ bảo vệ cá nhân, thậm chí còn lợi dụng chức quyền để lấy thông tin thực thi pháp luật mật nhằm nhắm vào các đối tượng có mâu thuẫn với hắn.
Trong thời gian hẹn hò, Au làm theo chỉ dẫn của Iza, chuyên thiết lập nhiều công ty “vỏ bọc” và mở các tài khoản ngân hàng tương ứng, đồng thời trở thành người trung gian then chốt trong mạng lưới tiền phạm tội này.
Au sử dụng các tài khoản đó để luân chuyển tiền thu được bất hợp pháp. Trong đó, khoảng 1 triệu USD được trả dưới hình thức tiền mặt cho một sĩ quan cảnh trưởng phó bị mua chuộc; ngoài ra, khoảng 16 triệu USD được dùng để mua tiền mã hóa cho Iza;
Số tiền còn lại được dùng để duy trì cuộc sống xa hoa tột đỉnh của hai người, từ thuê bất động sản sang trọng, mua xe đắt tiền đến chi tiêu cho trang sức và thời trang cao cấp, rồi các hoạt động giải trí thượng lưu khác nhau—tổng chi gần 10 triệu USD, tất cả đều do các khoản tiền lừa đảo nói trên chi trả.
Trong bản ghi nhớ về lượng hình, công tố viên nêu rõ chính nhờ Au tự tay xây dựng nền tảng tài chính mà Iza mới có thể chuyển, tiêu xài và che giấu hàng triệu USD tiền thu được từ lừa đảo một cách thuận lợi.
Ngoài ra, trong giai đoạn này, hồ sơ khai thuế của Au chỉ báo cáo một phần rất nhỏ thu nhập thực tế—đó đều là hành vi chủ động nhằm cản trở IRS nắm được quy mô thu nhập thực của bà.
Hiện tại, Iza đang thụ án 15 năm tù liên bang vì tội tham gia vụ cướp Bitcoin bất thành và bắt cóc tại bang Connecticut vào tháng 8/2024. Hắn còn bị truy tố thêm các tội danh như âm mưu xâm phạm quyền lợi, lừa đảo qua điện tín và trốn thuế; phiên điều trần về quyết định hình phạt dự kiến diễn ra vào ngày 5/10.
#加密货币犯罪
