Quy tắc du lịch tiền mã hóa: người dùng nên mong đợi điều gì.
Đối với các giao dịch đủ điều kiện, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) có thể được yêu cầu thu thập và truyền thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng. Mục tiêu là tăng cường các biện pháp kiểm soát AML/CFT và thực hiện các giao dịch an toàn hơn giữa các nền tảng được quản lý—không phải là giám sát tự động mọi giao dịch trên từng blockchain.
Trên thực tế, bạn có thể thấy các thông tin bổ sung về người nhận, các bước kiểm tra tuân thủ, yêu cầu xác nhận quyền sở hữu hoặc thông tin về người nhận/đích đến, và độ trễ khi chuyển tiền trong khi nhà cung cấp xem xét giao dịch. Yêu cầu chính xác sẽ khác nhau tùy theo từng khu vực pháp lý, loại tài sản, loại chuyển tiền và từng nhà cung cấp, nên quy trình hoạt động trên một nền tảng có thể khác nơi khác.
Quy tắc Du hành (Travel Rule) không khiến các giao dịch blockchain trở nên tự động có thể đảo ngược. Hãy coi mọi lần chuyển ví là có thể không thể đảo ngược. Không bao giờ chia sẻ cụm từ hạt giống (seed phrase), mật khẩu, khóa riêng (private key) hay mã xác thực một lần (one-time code) với bất kỳ ai—kể cả người tự xưng là bộ phận hỗ trợ. Hãy sử dụng các kênh chính thức của Binance, xác minh địa chỉ ví và mạng (network) trước khi xác nhận, và tuân thủ các quy định địa phương có liên quan.
NFA & DYOR
#TravelRule #CryptoCompliance #BinanceAngels
Đối với các giao dịch đủ điều kiện, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) có thể được yêu cầu thu thập và truyền thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng. Mục tiêu là tăng cường các biện pháp kiểm soát AML/CFT và thực hiện các giao dịch an toàn hơn giữa các nền tảng được quản lý—không phải là giám sát tự động mọi giao dịch trên từng blockchain.
Trên thực tế, bạn có thể thấy các thông tin bổ sung về người nhận, các bước kiểm tra tuân thủ, yêu cầu xác nhận quyền sở hữu hoặc thông tin về người nhận/đích đến, và độ trễ khi chuyển tiền trong khi nhà cung cấp xem xét giao dịch. Yêu cầu chính xác sẽ khác nhau tùy theo từng khu vực pháp lý, loại tài sản, loại chuyển tiền và từng nhà cung cấp, nên quy trình hoạt động trên một nền tảng có thể khác nơi khác.
Quy tắc Du hành (Travel Rule) không khiến các giao dịch blockchain trở nên tự động có thể đảo ngược. Hãy coi mọi lần chuyển ví là có thể không thể đảo ngược. Không bao giờ chia sẻ cụm từ hạt giống (seed phrase), mật khẩu, khóa riêng (private key) hay mã xác thực một lần (one-time code) với bất kỳ ai—kể cả người tự xưng là bộ phận hỗ trợ. Hãy sử dụng các kênh chính thức của Binance, xác minh địa chỉ ví và mạng (network) trước khi xác nhận, và tuân thủ các quy định địa phương có liên quan.
NFA & DYOR
#TravelRule #CryptoCompliance #BinanceAngels