Tại London đóng cửa các điểm trao đổi crypto trái phép ❌

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) phối hợp với Cơ quan thuế HMRC và cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch khác nhằm vào hoạt động giao dịch crypto trái phép.

Vào ngày 10 tháng 9, chính quyền đã kiểm tra ba địa điểm tại London, nơi theo dữ liệu của cơ quan quản lý có thể đang hoạt động các sàn trao đổi crypto P2P không đăng ký. Tại cả ba địa chỉ, cơ quan chức năng đã ban hành lệnh yêu cầu người vận hành ngừng hoạt động.

Đây chính là hoạt động giao dịch P2P được tiến hành như một mô hình kinh doanh. Tại Vương quốc Anh, hoạt động này yêu cầu phải đăng ký, nhưng hiện không có bất kỳ doanh nghiệp crypto P2P đã đăng ký nào trong nước.

FCA cho rằng các điểm trao đổi chưa đăng ký có thể được dùng để chuyển dịch và rửa tiền bất hợp pháp, vì chúng hoạt động ngoài các quy trình kiểm soát tài chính đã được thiết lập.

Đây là lần thứ hai trong năm tại London diễn ra một chiến dịch tương tự. Vào tháng 4, cơ quan quản lý cùng các đối tác đã kiểm tra thêm tám địa chỉ, và các tài liệu thu thập được khi đó hiện đang được sử dụng trong các cuộc điều tra hình sự.

#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation