• Một cựu quản lý của CCB Asia bị tuyên án 4 năm tù sau khi nhận hơn 470.000 USD tiền hối lộ bằng Tether.

• Các khoản hối lộ liên quan đến các thư tín dụng giả mạo và các tài liệu tài sản bảo đảm, có tổng giá trị được nêu vượt quá 1,6 tỷ USD

Một cựu quản lý quan hệ của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (Asia) đã bị tuyên án 4 năm tù tại Hồng Kông sau khi nhận hơn 470.000 USD tiền hối lộ bằng Tether (USDT) để xác thực các tài liệu tài chính giả mạo có giá trị vượt quá 1,6 tỷ USD.

Lam Chun-yin, 32 tuổi, bị Tòa án quận tại Hồng Kông tuyên án vào ngày 18/9 sau khi nhận tội âm mưu thông đồng với một nhân viên của công ty fintech và các đối tượng khác để nhận hối lộ. Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) cho biết các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa đạt hơn 470.000 USD, tương đương khoảng 3,7 triệu HKD. Lam cũng bị tòa lệnh hoàn trả khoảng 3,7 triệu HKD cho CCB Asia.

Kế hoạch diễn ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 và liên quan đến các khoản thanh toán của Tether được thực hiện để đổi lấy việc xác thực nhiều thư tín dụng dự phòng (SBLC) giả mạo, khẳng định sai rằng đã được CCB phát hành. Hai thư bảo đảm cũng bị trình bày giả mạo là được phát hành bởi Yu Po Holdings và được CCB xác nhận. Các công cụ này có tổng giá trị ghi nhận lên tới hơn 1,6 tỷ USD.

Các tài liệu CCB giả mạo gắn với kế hoạch đầu tư của Vesttoo

Lam từng là quản lý quan hệ tại bộ phận ngân hàng bán lẻ của CCB Asia, chi nhánh Causeway Bay. Theo ICAC, ông không có thẩm quyền xử lý các cơ sở tín dụng doanh nghiệp hoặc thư tín dụng. Tuy vậy, ông vẫn tự giới thiệu là một liên hệ của CCB, chịu trách nhiệm phát hành SBLC cho Yu Po Holdings—đơn vị đã trở thành nhà đầu tư thông qua công ty fintech Vesttoo vào đầu năm 2022.

Vesttoo vận hành một nền tảng cho các giao dịch đầu tư liên quan đến bảo hiểm, trong đó các nhà đầu tư được yêu cầu cung cấp SBLC do ngân hàng cấp làm bảo đảm. ICAC cho biết Lam đã làm việc cùng một trưởng bộ phận của Vesttoo và các cộng sự để xác thực các tài liệu giả mạo.

Vụ việc được phát hiện thông qua cuộc điều tra nội bộ của CCB Asia. Sau đó, ngân hàng báo cáo sự việc lên ICAC và hỗ trợ công tác điều tra. Cơ quan chức năng xác định rằng CCB cũng như các công ty chị em của ngân hàng chưa hề phát hành các SBLC hoặc thư bảo đảm liên quan.

Vụ việc liên quan đến sự sụp đổ rộng hơn của Vesttoo, đơn vị này đã xin bảo hộ phá sản vào năm 2023 sau khi phát hiện các tài liệu thế chấp gian lận. Từ đó, sự việc đã dẫn đến các cuộc tranh tụng liên quan đến các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các bên tham gia khác trong thị trường bảo hiểm.

Khi tuyên án, Thẩm phán Ernest Lin Kam-hung cho biết việc sử dụng các giấy tờ ngân hàng giả mạo đã khiến CCB phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn đáng kể và làm suy giảm danh tiếng của Hồng Kông như một trung tâm tài chính quốc tế. Ban đầu thẩm phán đã tuyên phạt sáu năm tù, sau đó giảm một phần ba do Lam nhận tội.

Tin tức Crypto nổi bật:

Giám đốc điều hành Coinbase Armstrong phản bác khi WSJ chuẩn bị đăng bài đổ lỗi cho ông về thất bại của Đạo luật CLARITY