Tóm lại, hắn nhắn cho tôi là một kẻ lừa đảo với “bộ combo bí mật siêu cấp”.
Cái gọi là “kế hoạch” thì rất đơn giản: gửi token qua ví TON, còn lên sàn thì nhận KAVA với lợi nhuận.
Để chứng minh rằng anh ta không phải là kẻ lừa đảo, đã đề nghị trước tiên làm một vòng quay tổng cộng $1.
Sau vòng đầu tiên, thu được lợi nhuận tận 17%.
Và sau khi test thành công thì bất ngờ phát hiện rằng cho vòng tiếp theo cần phải nạp ít nhất $1000; nếu bạn nói rằng bạn không có hàng nghìn thì số tiền sẽ giảm dần và bạn có thể nạp cả $300, bạn cứ nạp đi
Bắt đầu tìm hiểu xem nó hoạt động thế nào.
Bản chất của trò lừa đảo thì khá đơn giản 👇
Họ đưa cho bạn địa chỉ KAVA bình thường của bạn và nói rằng hãy thêm switch.ton vào sau.
Hóa ra là kiểu như:
kava1xxxxxxxxxxxxxxxxswitch.ton
Trông như có một kiểu phép thuật gì đó với các mạng, và địa chỉ KAVA của bạn được dùng để trao đổi.
Thực ra không hề có bất kỳ sự chuyển đổi nào địa chỉ KAVA thành ví TON.
Do phần đuôi .ton hết hạn, ví sẽ hiểu toàn bộ cấu trúc này như một tên miền TON DNS. Nó được phân giải thành một địa chỉ TON bình thường do bên kia kiểm soát.
Tức là trên thực tế:
BẠN → gửi TON/token → vào ví TON của họ.
Rồi họ mới gửi KAVA cho bạn, và gửi riêng ra.
Ở vòng tròn nhỏ đầu tiên, họ cố tình hoàn lại cho bạn nhỉnh hơn một chút để bạn thấy được khoản nạp thật trên sàn và “lợi nhuận” thật.
Sau đó thì sự tin tưởng đã có rồi; họ sẽ gửi cho bạn ảnh chụp màn hình về team, nơi họ viết các báo cáo theo ngày:
«Này tôi đã kiểm tra trên $1 rồi, hoạt động mà».
Và thế là xuất hiện mức tối thiểu $500 😁
Bạn gửi $500 — và từ đó “một mối liên kết arbitage bí mật” này kết thúc.
Điều thú vị nhất — mình xem hoạt động qua blockchain. Dựa theo các bản chuyển, gần như mỗi ngày lại có 1–2 người gửi tiền theo đúng sơ đồ này.
Nếu lấy các khoản cỡ $300–600 thì đó là một công việc kinh doanh khá ổn đối với những người chơi crypto cả tin. (Ảnh chụp ví kiểu như mình đã đính kèm).
Vậy nên hãy thông minh hơn. Nếu họ cho bạn xem “mối liên kết” với lợi nhuận khổng lồ được đảm bảo, trước tiên hãy tự tìm hiểu: RỒI GIAO DỊCH CỦA BẠN THỰC SỰ ĐI ĐÂU.
Thử nghiệm thành công $1 thì còn chẳng chứng minh được gì cả. Đôi khi chính đúng 1 đô này lại là một phần của màn kịch lừa.