UAE đã giam giữ một đối tượng Thụy Điển đang truy nã bị cáo buộc điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế, sau khi các công cụ truy vết liên quan đến tiền mã hóa được cho là đã được sử dụng để phá vỡ một đường dây lan sang tội phạm có tổ chức và các vụ giết người theo hợp đồng.

Cảnh sát Thụy Điển đã đồng thời bắt giữ sáu thành viên bị tình nghi khác trong băng nhóm của kẻ đang truy nã. Bảy vụ bắt giữ đã được công bố vào hôm thứ Năm bởi Bộ Nội vụ UAE.

Đối tượng bị Lệnh truy nã Đỏ của Interpol nhắm tới tại UAE

Các cơ quan chức năng UAE đã bắt giữ một công dân Thụy Điển sau khi người này rời khỏi đất nước và là mục tiêu của Lệnh truy nã Đỏ của Interpol vì bị nghi ngờ rửa tiền.

Lực lượng an ninh UAE đã xác định vị trí của anh ta sau những gì Bộ mô tả là các cuộc tìm kiếm và theo dõi kéo dài. Anh ta bị bắt giữ đúng vào thời điểm các sĩ quan Thụy Điển bắt giữ sáu thành viên khác của băng nhóm.

Không ai trong số bảy người này từng được nêu công khai tên tuổi, nhưng thủ tục tố tụng đã được khởi động đối với tất cả họ.

Trong khoảng 10 tháng, nhóm này đã xử lý khoảng 70 triệu krona Thụy Điển, khoảng 26,5 triệu dirham và gần 7,1 triệu USD.

Mạng lưới này thu thập tiền mặt do các hành vi phạm tội của họ tạo ra, chuyển cho các đối tượng tội phạm khác, rồi sử dụng tiền mã hóa để chuyển dịch và che giấu giá trị số tiền đó.

Bộ cho biết trong tuyên bố rằng họ đã truy vết các giao dịch của nhóm và phân tích bằng chứng số để xác định liệu nhóm có liên quan đến các hoạt động tội phạm khác như tội phạm có tổ chức và các vụ giết người theo hợp đồng hay không.

Lời cảnh báo không phải không có cơ sở; cảnh sát Thụy Điển đã báo cáo từ tháng Năm rằng các vụ xả súng trong thế giới ngầm đã khiến 23 người đứng ngoài cuộc thiệt mạng và 30 người bị thương trong vòng ba năm, khi các băng nhóm tuyển dụng những kẻ giết người được trả tiền, thường là những người trẻ tuổi dưới độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thông qua mạng xã hội và các ứng dụng mã hóa.

Bộ trưởng Tư pháp của nước này năm ngoái đã yêu cầu các lực lượng chức năng thu giữ nhiều hơn các tài sản số bất hợp pháp.

UAE và các cơ quan chức năng Thụy Điển có phối hợp cùng nhau không?

Cả chính phủ UAE và Thụy Điển đều mô tả kết quả này là sản phẩm của sự phối hợp trực tiếp.

Anders Wiberg, ủy viên cảnh sát và người đứng đầu bộ phận phụ trách hợp tác quốc tế của Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển, gọi việc hợp tác với UAE “là yếu tố then chốt để đạt được kết quả thành công của vụ án này”.

Thiếu tướng Abdulaziz Al Ahmad, giám đốc điều hành Cảnh sát Hình sự Liên bang thuộc Bộ Nội vụ, cho biết UAE “khẳng định cam kết vững chắc trong việc truy bắt những cá nhân bị công lý truy nã và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”. Ông cũng hứa sẽ tiếp tục phá rối việc tài trợ cho hoạt động tội phạm.

Gần đây, UAE đã bàn giao một số kẻ bỏ trốn bị gắn cờ của Interpol. Quốc gia này cũng đang dựa nhiều hơn vào các công cụ truy vết tài sản ảo trong hệ thống phòng, chống rửa tiền.

Những bộ óc tiền mã hóa thông minh nhất đã đọc bản tin của chúng tôi rồi. Muốn tham gia không? Hãy gia nhập họ.