Các công tố viên liên bang đã nộp đơn khiếu kiện tịch thu tài sản dân sự, nhằm tìm kiếm khoảng 61 triệu USD tiền điện tử được liên kết với các hoạt động bán hàng đen từ các giao dịch dầu mỏ bị trừng phạt của Iran. Theo NS3.AI, số tiền thu được dự kiến sẽ được dùng để hỗ trợ chính phủ Iran và các bộ phận quân sự, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Phó luật sư Hoa Kỳ Sean S. Buckley cáo buộc rằng các đối tượng tham gia tiền điện tử đã rửa hơn 1,5 tỷ USD tiền thu từ phi pháp liên quan đến dầu mỏ.