Cơ quan quản lý tài chính của Anh đã phối hợp với HMRC và cảnh sát để đóng cửa các hoạt động tiền mã hóa ngang hàng không được cấp phép.

Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA) đã ra tay chống lại ba hoạt động giao dịch tiền mã hóa ngang hàng có trụ sở tại London. Cơ quan này phối hợp cùng Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia (HM Revenue and Customs) và các đơn vị cảnh sát trong đợt hành động, theo nhiều báo cáo hôm 17/9.

Ba địa điểm đã nhận lệnh ngừng và chấm dứt hoạt động, báo hiệu ý định của FCA nhằm dừng ngay hoạt động của họ. Các nền tảng ngang hàng cho phép cá nhân mua và bán tiền mã hóa trực tiếp với nhau, thường bỏ qua các sàn giao dịch tập trung và các kiểm tra tuân thủ của chúng.

Mô hình giao dịch như vậy có thể hấp dẫn người dùng muốn bảo mật hoặc giao dịch nhanh hơn. Nó cũng tạo ra kẽ hở để các nhà điều hành né tránh yêu cầu cấp phép, các quy định chống rửa tiền và tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng được áp dụng đối với các doanh nghiệp tiền mã hóa đã đăng ký tại Vương quốc Anh.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã liên tục mở rộng hoạt động giám sát đối với các doanh nghiệp tài sản tiền mã hóa kể từ khi Vương quốc Anh đưa việc quảng cáo và đăng ký tiền mã hóa vào phạm vi quản lý của cơ quan này. Các công ty cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho người tiêu dùng tại Vương quốc Anh nhìn chung phải đăng ký với cơ quan quản lý hoặc hoạt động theo các trường hợp miễn trừ cụ thể. Những nền tảng chưa đăng ký hoạt động ngoài khuôn khổ đó phải đối mặt với rủi ro bị cưỡng chế, bao gồm các lệnh ngừng hoạt động (cease-and-desist), phong tỏa tài sản hoặc chuyển hồ sơ để điều tra hình sự.

Việc liên quan đến HMRC cho thấy có thêm yếu tố tuân thủ thuế bên cạnh các mối lo ngại bảo vệ người tiêu dùng thường gắn với việc FCA thực thi. Sự tham gia của cảnh sát cho thấy hành động này có thể vượt ra khỏi các biện pháp dân sự để chạm đến các lĩnh vực liên quan đến hành vi phạm tội, như rửa tiền hoặc hoạt động tài chính trái phép được thực hiện thông qua các mạng lưới giao dịch không chính thức.

Các báo cáo mô tả cuộc đột kích này là một phần của chiến dịch tổng thể và đang diễn ra của FCA nhằm vào các nhà điều hành tiền mã hóa P2P bất hợp pháp, chứ không phải một trường hợp đơn lẻ. Cách diễn giải này cho thấy các cơ quan chức năng tại Vương quốc Anh coi giao dịch P2P chưa đăng ký là một ưu tiên cưỡng chế kéo dài, chứ không phải một đợt quét một lần. Có thể sẽ có thêm các cuộc đột kích hoặc hành động cưỡng chế nhắm tới các hoạt động tương tự khi cơ quan quản lý tiếp tục lập bản đồ các hoạt động không được cấp phép trên toàn quốc.

Danh tính của ba trang web tại London liên quan vẫn chưa được nêu chi tiết trong các báo cáo hiện có. Cũng chưa rõ có bao nhiêu người dùng hoặc khối lượng giao dịch đã đi qua các nền tảng này trước khi các lệnh ngừng hoạt động được ban hành.

Tác động thị trường

Đối với người dùng tiền mã hóa tại Vương quốc Anh, hành động này nhấn mạnh rằng các nền tảng P2P hoạt động ngoài việc đăng ký với FCA sẽ mang rủi ro pháp lý và tài chính. Người tiêu dùng sử dụng dịch vụ P2P chưa đăng ký có thể có ít phương án khắc phục nếu tiền bị mất hoặc nếu một nền tảng bị đóng đột ngột trong quá trình cưỡng chế.

Đối với toàn ngành tiền mã hóa, việc FCA tiếp tục thực thi cho thấy sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các kênh giao dịch không chính thức tại Vương quốc Anh. Các sàn giao dịch đã đăng ký và các công ty tiền mã hóa được cấp phép có thể xem điều này như sự xác nhận cho lộ trình tuân thủ, trong khi các nhà điều hành chưa đăng ký phải đối mặt với khả năng can thiệp từ cơ quan quản lý ngày càng cao.

Các cuộc đột kích làm gia tăng một xu hướng siết chặt quản lý của Vương quốc Anh đối với các kênh giao dịch tiền mã hóa P2P không được cấp phép. Các hành động cưỡng chế bổ sung đối với các nhà điều hành P2P tương tự có vẻ sẽ xảy ra khi FCA tiếp tục chiến dịch.

Câu hỏi thường gặp

FCA đã làm gì đối với ba trang web tiền mã hóa P2P tại London?

FCA đã ban hành các lệnh ngừng hoạt động đối với ba trang web giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P), phối hợp chung với HMRC và lực lượng cảnh sát trong quá trình thực hiện hành động.

Vì sao các nền tảng tiền mã hóa ngang hàng (peer-to-peer) chịu sự cưỡng chế của FCA?

Các doanh nghiệp tiền mã hóa phục vụ người tiêu dùng tại Vương quốc Anh nhìn chung phải đăng ký với FCA hoặc đáp ứng các trường hợp miễn trừ cụ thể. Các nền tảng P2P chưa đăng ký có thể hoạt động ngoài các quy định chống rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng, khiến việc thực thi được kích hoạt.

Đây có phải là một phần của nỗ lực lớn hơn của FCA chống lại giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp không?

Các báo cáo mô tả hành động này là một phần của chiến dịch FCA đang diễn ra nhằm vào các nhà điều hành tiền mã hóa P2P bất hợp pháp, cho thấy có thể sẽ có thêm các hoạt động cưỡng chế tiếp theo.

Các nhà điều hành của ba trang web này có được nêu tên không?

Thông tin hiện có chưa xác định được cụ thể các cá nhân hay công ty đứng sau ba trang web P2P tiền mã hóa tại London được nhắm tới.

Được AltcoinGordon đưa tin ban đầu, do Amelia Brooks viết. Được đăng lại với sự cho phép.

Xem bản gốc trên AltcoinGordon →

Bài viết “Ba trang web giao dịch tiền mã hóa P2P tại London bị đột kích trong chiến dịch phối hợp của FCA, HMRC và cảnh sát” xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.