🔥 FCA nhắm mục tiêu thêm ba địa điểm ở London do giao dịch crypto P2P chưa đăng ký.
Vụ việc diễn ra vào ngày 10/9 theo các quy định chống rửa tiền năm 2017, và tiếp nối một đợt rà soát đầu tiên vào tháng 4 mà FCA cho biết hiện đang cung cấp bằng chứng cho các cuộc điều tra hình sự. Chúng tôi đã nhắm mục tiêu 3 địa điểm bị nghi ngờ giao dịch crypto phi tập trung ngang hàng (peer-to-peer) bất hợp pháp bởi các cá nhân hoạt động theo hình thức kinh doanh tại Vương quốc Anh, trong một chiến dịch phối hợp với @HMRCgovuk và @metpoliceuk. Các nhà giao dịch chưa đăng ký này có thể tạo ra lối đi để tội phạm chuyển và rửa các khoản tiền phi pháp, Financial Conduct Authority (@TheFCA) ngày 17/9/2026. Bất kỳ ai mua bán crypto trực tiếp với người khác với tư cách là một hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh đều phải được đăng ký, và theo FCA, hiện không có doanh nghiệp crypto peer-to-peer nào được đăng ký đang hoạt động tại Vương quốc Anh.
Vì vậy, mọi hoạt động như thế ở nước này theo định nghĩa đều là chưa đăng ký, một lập luận khiến việc thực thi trở thành câu chuyện tìm ra chúng hơn là phân biệt bên tuân thủ với phần còn lại. Các nhà giao dịch chưa đăng ký nằm ngoài phạm vi các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền mà việc đăng ký sẽ áp đặt, FCA cho biết, điều này khiến chúng trở thành kênh để chuyển và rửa tiền tội phạm. Bất kỳ ai điều hành một doanh nghiệp crypto peer-to-peer chưa đăng ký đều nên cho rằng chúng tôi đang nhắm tới họ, ông Steve Smart, giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết.
❓ Bạn nghĩ sao—đây có phải là khởi đầu của một bước đi lớn hơn hay chỉ là tin đồn? Hãy thả ý kiến bên dưới.
$BTC $ETH
#DeFiProtocol #SECryptoRegulation #CryptoRegulation
Vụ việc diễn ra vào ngày 10/9 theo các quy định chống rửa tiền năm 2017, và tiếp nối một đợt rà soát đầu tiên vào tháng 4 mà FCA cho biết hiện đang cung cấp bằng chứng cho các cuộc điều tra hình sự. Chúng tôi đã nhắm mục tiêu 3 địa điểm bị nghi ngờ giao dịch crypto phi tập trung ngang hàng (peer-to-peer) bất hợp pháp bởi các cá nhân hoạt động theo hình thức kinh doanh tại Vương quốc Anh, trong một chiến dịch phối hợp với @HMRCgovuk và @metpoliceuk. Các nhà giao dịch chưa đăng ký này có thể tạo ra lối đi để tội phạm chuyển và rửa các khoản tiền phi pháp, Financial Conduct Authority (@TheFCA) ngày 17/9/2026. Bất kỳ ai mua bán crypto trực tiếp với người khác với tư cách là một hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh đều phải được đăng ký, và theo FCA, hiện không có doanh nghiệp crypto peer-to-peer nào được đăng ký đang hoạt động tại Vương quốc Anh.
Vì vậy, mọi hoạt động như thế ở nước này theo định nghĩa đều là chưa đăng ký, một lập luận khiến việc thực thi trở thành câu chuyện tìm ra chúng hơn là phân biệt bên tuân thủ với phần còn lại. Các nhà giao dịch chưa đăng ký nằm ngoài phạm vi các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền mà việc đăng ký sẽ áp đặt, FCA cho biết, điều này khiến chúng trở thành kênh để chuyển và rửa tiền tội phạm. Bất kỳ ai điều hành một doanh nghiệp crypto peer-to-peer chưa đăng ký đều nên cho rằng chúng tôi đang nhắm tới họ, ông Steve Smart, giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết.
❓ Bạn nghĩ sao—đây có phải là khởi đầu của một bước đi lớn hơn hay chỉ là tin đồn? Hãy thả ý kiến bên dưới.
$BTC $ETH
#DeFiProtocol #SECryptoRegulation #CryptoRegulation