Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA), phối hợp với Cơ quan Thuế và Hải quan (HMRC) và Cảnh sát Thủ đô, đã tiến hành 3 cuộc đột kích tại các cơ sở ở London với lệnh chấm dứt và ngừng hoạt động, do nghi ngờ các nơi này là điểm bán/đầu mối cho các doanh nghiệp crypto ngang hàng (P2P) bất hợp pháp.
Không có vụ bắt giữ nào được công bố trong đợt truy quét này, đây là lần thứ hai như vậy trong năm 2026.
Cùng với các tài liệu mới đây từ cơ quan quản lý, nêu rõ các chi tiết của cơ chế crypto sẽ bắt đầu vào năm 2027, các doanh nghiệp đang vận hành hoạt động giao dịch crypto bất hợp pháp tại Vương quốc Anh hiện đang trong tình trạng cảnh giác.
Các công ty tiền mã hóa P2P chưa đăng ký nằm trong phạm vi giám sát của FCA
Trong tuyên bố ngày 17/9, FCA cho biết họ đã gửi thư vào ngày 10/9, yêu cầu các nhà giao dịch tại nhiều địa điểm ở London dừng mọi hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp bị nghi ngờ.
Doanh nghiệp cần có ủy quyền của FCA để vận hành hoạt động giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (peer-to-peer). Theo cơ quan quản lý, hiện không có tổ chức nào được đăng ký để vận hành loại hình kinh doanh này tại Vương quốc Anh. Các bên vận hành chưa đăng ký này nằm ngoài những kênh mà Vương quốc Anh có thể theo dõi các luồng tiền “bẩn”.
Người tiêu dùng có thể kiểm tra xem một công ty tiền mã hóa có được đăng ký hay không thông qua Công cụ kiểm tra của FCA (Firm Checker).
Hoạt động được tiến hành theo các Quy định năm 2017 về Chống rửa tiền, Tài trợ khủng bố và Chuyển tiền (Thông tin về người nộp tiền).
“Làm việc cùng các đối tác, chúng tôi tiếp tục theo dõi và phá vỡ các hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp,” Steve Smart, giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết. “Bất kỳ ai điều hành một doanh nghiệp tiền mã hóa ngang hàng chưa đăng ký đều nên cho rằng chúng tôi đang xem xét họ.”
Trung sĩ Thám tử Sathish Alalasundaram của Cảnh sát Thủ đô cũng phát đi cảnh báo tương tự, cho biết lực lượng đang điều chỉnh khi tội phạm thay đổi chiến thuật.
Vương quốc Anh đưa tiền mã hóa vào “ô” quản lý
Trước đợt hành động này vào tháng 9, FCA, HMRC và Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam đã kiểm tra 8 địa điểm ở London trong một chiến dịch vào tháng 4. Cơ quan quản lý cho biết họ đang sử dụng các bằng chứng mà họ thu thập được khi đó trong các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra và để thực thi thêm.
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đang bổ sung các bản án liên quan đến tiền mã hóa vào danh mục của mình, đóng vai trò then chốt trong việc đưa Olumide Osunkoya nhận án phạt 4 năm vì mạng lưới ATM tiền mã hóa chưa đăng ký mà anh ta vận hành trong giai đoạn từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2023. Bản án đầu tiên thuộc loại này tại Vương quốc Anh đã triệt hạ một hoạt động có tổng khối lượng giao dịch vòng đời lên tới 2,6 triệu bảng Anh.
Cơ quan quản lý đã bắt giữ thêm hai người khác bị nghi ngờ vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa trái phép riêng biệt.
Cho đến ngày 25/10/2027, tiền mã hóa vẫn hầu như chưa được quản lý ở Vương quốc Anh ngoài các quy tắc về chống rửa tiền và quảng bá tài chính, khi mà chế độ quản lý đầy đủ đối với tài sản mã hóa của nước này bắt đầu có hiệu lực.
Theo Cryptopolitan, FCA đã mở cổng ủy quyền cho các công ty vào ngày 30/9/2026 và công bố hướng dẫn trong cùng tuần về những hoạt động cần được chấp thuận.
Đừng chỉ đọc tin về tiền mã hóa. Hãy hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.