Cảnh sát Hàn Quốc được cho là đã chuyển 18 người dùng Polymarket cho công tố viên trong một cuộc điều tra cờ bạc trái phép liên quan đến 26 người, những người đã cùng nhau đặt cược khoảng 17,6 tỷ won (tương đương 12,7 triệu USD). 

Theo Asia Economy, dữ liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia gửi tới văn phòng của nghị sĩ đảng Dân chủ Yoon Kun-young cho thấy Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gangwon đã đưa 26 người vào diện điều tra tính đến hôm thứ Ba và chuyển 18 người trong số đó cho công tố viên. Bản báo cáo cho biết số tiền lớn nhất mà một người dùng duy nhất đặt cược vào khoảng 5,7 tỷ won (4,1 triệu USD).

Theo báo cáo, cảnh sát đã xác định người dùng bằng cách phân tích các giao dịch blockchain có sẵn công khai. Polymarket cho phép người dùng mua và bán các hợp đồng gắn với kết quả của các sự kiện ngoài đời thực và vận hành theo mô hình phi lưu ký, ngang hàng (peer-to-peer) với việc thanh toán tự động. Báo cáo cho biết sàn không duy trì danh sách người dùng theo tên thật một cách thông thường.

Các cơ quan chức năng cho biết các giao dịch của Polymarket cấu thành cờ bạc bất hợp pháp theo Đạo luật Hình sự của Hàn Quốc, vì người dùng đặt cược tài sản vào các kết quả mà không thể dự đoán với mức độ chắc chắn. Người dùng lập luận rằng Polymarket lẽ ra nên được xem như một thị trường đầu tư phái sinh dựa trên tiền mã hóa, theo báo cáo.

Hàn Quốc hành động chống lại Polymarket

Vào tháng 6, cảnh sát tỉnh Gangwon đã khởi động cuộc điều tra cờ bạc bất hợp pháp đầu tiên tại Hàn Quốc nhắm vào người dùng Polymarket địa phương theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Vào ngày 18/8, giới chức Hàn Quốc đã tiến hành biện pháp chặn Polymarket sau khi xác định rằng thị trường dự đoán này tạo ra môi trường cờ bạc bất hợp pháp đối với người dùng tại nước này.

Ủy ban rà soát truyền thông và thông tin liên lạc của quốc gia cho biết mô hình “người thắng ăn hết” của nền tảng khuyến khích cờ bạc mang tính đầu cơ, viện dẫn vai trò của Polymarket trong việc vận hành các thị trường, thiết lập quy tắc giao dịch, cung cấp tiền gửi và rút tiền bằng crypto, thực hiện thanh toán và thu phí giao dịch.

Polymarket cho rằng họ không cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ thanh toán bằng tiếng Hàn won và rằng các giao dịch phi lưu ký của họ cùng việc sử dụng hợp đồng thông minh đồng nghĩa là họ không trực tiếp quản lý tiền của người dùng. Ủy ban đã bác bỏ lập luận này, nói rằng các đặc điểm kỹ thuật không miễn trừ cho một dịch vụ khỏi việc tuân theo pháp luật Hàn Quốc.

Tae-Lim Kim, luật sư quản lý tại AXIS Law, nói với Asia Economy rằng các giao dịch có thể đáp ứng các yêu cầu pháp lý để được coi là cờ bạc. Ông cho biết việc mô tả chúng là các phái sinh dự đoán sẽ khó có thể dùng như một lập luận bào chữa trực tiếp trong tố tụng hình sự, dù khả năng giao dịch hợp đồng và thoát vị thế trước thời điểm thanh toán có thể là yếu tố được tòa án cân nhắc.

Tạp chí: Các vụ trộm cắp Revolut ID làm nổi bật những nguy cơ của KYC: Cách khắc phục