Đơn vị giao dịch của công ty năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen tại Thụy Sĩ đã ký một hợp đồng vào tháng 11/2023 để mua 6 triệu thùng dầu thô Venezuela và đã thanh toán khoản ứng trước 230 triệu USD không có bảo đảm cho Hannon International có trụ sở tại Dubai để chuyển đổi thành USDT. Theo Odaily, sau đó Hannon International đã chuyển dòng tiền qua nhiều bên trung gian, dẫn đến khoản thiếu hụt 50 triệu USD sau khi 135 triệu USD được đổi lấy 85 triệu USDT.

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, các khóa riêng kiểm soát hơn 132 triệu USDT đã được bàn giao qua các thiết bị lưu trữ USB cho các nhà môi giới liên kết với công ty dầu nhà nước của Venezuela. Các nhà môi giới sau đó đã biến mất, và công ty tại Venezuela không giải phóng lô dầu thô. Orlen hủy hợp đồng vào tháng 3 năm 2024 và ước tính tổng thiệt hại ở mức 378 đến 424 triệu USD.

Các công tố viên Ba Lan đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với ban quản lý của Orlen Trading Switzerland, và ba cựu lãnh đạo cấp cao đã bị buộc tội, có thể đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù. Orlen cũng đã khởi động trọng tài quốc tế tại Dubai để đòi thu hồi khoản thanh toán ứng trước 230 triệu USD.