Theo cáo buộc, nhà máy lọc dầu do nhà nước kiểm soát của Ba Lan là Orlen đã trả trước hàng trăm triệu USD thông qua các trung gian ở Dubai để mua dầu thô Venezuela nhưng số hàng này không bao giờ được giao.

Hơn 132 triệu USD trong $USDT được cho là đã được chuyển qua các ổ USB vật lý.

Một khoản chuyển đổi riêng trị giá 135 triệu USD được cho là chỉ tạo ra 85 triệu USD, trong khi chi phí vận chuyển khoảng 72 triệu USD đã phát sinh.

Các thương vụ này diễn ra trong bối cảnh lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Venezuela tạm thời được nới lỏng.

Trong khi đó, USDT tiếp tục chiếm ưu thế về khối lượng giao dịch stablecoin, như biểu đồ thể hiện.
$BTC $NVDAB