Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York đã nộp đơn khiếu kiện tịch thu tài sản dân sự vào ngày 14 tháng 9, nhằm tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền điện tử mà họ cho rằng có nguồn gốc từ các giao dịch bán dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Iran bị trừng phạt. Vụ việc tìm cách tịch thu các tài sản thông qua một thủ tục tố tụng dân sự; các cáo buộc này chưa được chứng minh tại tòa.

Đơn khiếu kiện tịch thu tài sản dân sự của SDNY nhắm vào 61 triệu USD

Thông cáo của Bộ Tư pháp mô tả tiền điện tử là số tiền thu được từ các giao dịch bán dầu mỏ của Iran bị trừng phạt. Tịch thu tài sản dân sự cho phép chính phủ theo đuổi tài sản bị cho là có liên quan đến một hoạt động phi pháp cụ thể, thay vì đưa ra một vụ án hình sự chống lại chủ sở hữu tài sản trong cùng vụ việc.

Bản nộp hồ sơ đưa vụ việc vào Tòa án Quận phía Nam New York, một thẩm quyền liên bang đã xử lý một số vụ việc thực thi liên quan đến tiền điện tử. Trong thông báo của mình, DOJ không nêu rõ rằng các tài sản đã được tịch thu trước đó.

Tuyến đi Binance bị cáo buộc của Blessed Trust và Hexa Whale

Theo đơn khiếu nại dân sự, các công ty Trung Quốc Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản giao dịch Binance để rửa tiền thu từ dầu của Iran và cung cấp dịch vụ cổng nạp tiền điện tử (crypto on-ramp).

Đơn khiếu nại cũng mô tả việc chuyển đổi các khoản tiền từ việc bán dầu sang tiền điện tử là một phần của hoạt động chuyển dịch các khoản tiền thu được thông qua mạng lưới bị cáo buộc.

CoinDesk cho biết các tài sản bị nhắm tới là tiền điện tử có liên hệ với các tài khoản Binance do hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc kiểm soát. Bản thân Binance không được nêu tên là bị đơn trong vụ án.

Đơn khiếu nại truy vết hơn 1,5 tỷ USD thông qua các ví có liên quan

Hơn khoảng 1,5 tỷ USD trong số tiền thu từ việc bán dầu Iran bất hợp pháp bị cáo buộc đã được chuyển qua một mạng lưới các địa chỉ tiền điện tử có liên quan, theo Bộ Tư pháp (DOJ).

Đơn khiếu nại cũng nêu rằng có các khoản chuyển cho các tổ chức có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng như cho một sàn giao dịch tiền điện tử của Iran.

Đề nghị tịch thu ngay lập tức nhắm tới khoảng 61 triệu USD bằng tiền điện tử. Các cáo buộc rộng hơn trong tuyên bố dân sự của chính phủ vẫn là cáo buộc; bản thân hành động này liên quan đến khoảng 61 triệu USD được xác định để tịch thu.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bài viết không được đưa ra hoặc nhằm mục đích được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ loại tư vấn nào khác.