Mới lướt thấy: Văn phòng Công tố SDNY phối hợp với FBI đã nộp đơn khiếu kiện dân sự để tịch thu tài sản trị giá khoảng 61,19 triệu $USDT, với cáo buộc rằng số tiền này đến từ lợi nhuận bán hàng trên thị trường đen các sản phẩm dầu/máu lửa do Iran bị trừng phạt.

Đơn khiếu kiện cáo buộc Iran đã sử dụng mạng lưới giao dịch ở Trung Quốc và các nơi khác để rửa số tiền dầu trị giá hơn 1,5 tỷ USD, số tiền này được chuyển đến chính phủ Iran và các tổ chức liên quan IRGC; hai công ty Trung Quốc Blessed Trust và Hexa Whale được cho là đã tham gia thông qua các tài khoản giao dịch tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tether đã phong tỏa hợp đồng 61,19 triệu USDT, FBI khoảng ngày 14/9 đã được cấp lệnh tịch thu.

Giai đoạn khiếu kiện dân sự hiện tại, vẫn là các cáo buộc và chờ phán quyết của tòa án.

$USDT #USDT #制裁 #民事没收