Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang tìm cách tịch thu hơn 61 triệu đô la trong stablecoin USDT của Tether, cáo buộc rằng các khoản tiền này có nguồn gốc từ các giao dịch mua bán trên thị trường chợ đen đối với dầu của Iran bị trừng phạt và được dùng để tài trợ cho chính phủ và lực lượng quân sự của Iran, bao gồm cả Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Vào hôm thứ Hai, DOJ cáo buộc rằng Blessed Trust và Hexa Whale, cả hai đều được thành lập tại Hồng Kông, đã sử dụng các tài khoản Binance để chuyển số tiền thu được từ việc bán dầu cho người mua tại Trung Quốc. Một mạng lưới các địa chỉ có liên quan bị cáo buộc đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ đô la, bao gồm các khoản chuyển tới các doanh nghiệp chuyển tiền có liên quan đến IRGC, các địa chỉ tiền mã hóa và một sàn giao dịch của Iran.

Một phát ngôn viên của Binance cho Cointelegraph biết Binance không cho phép giao dịch với các cá nhân bị trừng phạt và sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm bằng cách điều tra, hạn chế hoặc đóng băng tài khoản khi phù hợp. Phát ngôn viên cho biết vụ việc không được nộp chống lại sàn giao dịch và không cáo buộc Binance có hành vi sai phạm.

Hồ sơ được nộp trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép tài chính lên Tehran và cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như việc vận chuyển dầu trên khắp Trung Đông. Giá dầu tăng vào hôm thứ Ba sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và tiếp tục giảm lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz.

Tether đóng băng 61 triệu USD trong USDT

Theo đơn khiếu nại, Tether đã đóng băng khoảng 61,19 triệu USDT trên 10 địa chỉ trên mạng Tron vào năm 2025. Bên này cho biết lệnh tịch thu cho phép FBI tiếp nhận tài sản bằng cách yêu cầu Tether hủy các token đã bị đóng băng và phát hành các token thay thế có giá trị tương đương để chuyển vào một ví phần cứng do FBI kiểm soát.

Cointelegraph đã liên hệ với Tether để bình luận nhưng đến thời điểm xuất bản vẫn chưa nhận được phản hồi.

Bộ Tư pháp cho biết các cáo buộc nêu trong đơn khiếu nại tịch biên dân sự chưa được chứng minh. Mỹ chỉ có thể giành quyền sở hữu vĩnh viễn đối với các tài sản nếu tòa án ra phán quyết tịch biên có lợi cho chính phủ.

Hoạt động thực thi này cũng diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ mở rộng khuôn khổ trừng phạt Iran vào tháng Tám để bao phủ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của quốc gia này. Biện pháp này cho phép các cơ quan của Mỹ nhắm mục tiêu tới các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động trong hoặc hỗ trợ lĩnh vực đó.

Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính cáo buộc rằng nhà môi giới có trụ sở tại UAE là Ivan Obukhov đã xử lý hơn 100 triệu USD trong các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa từ từ năm 2023 để tạo điều kiện cho việc bán dầu của Iran cho Lực lượng Quds của IRGC.

Mới đây: CoinEx sẽ ngừng hoạt động sau 9 năm, với lý do “sự suy giảm” đáng kể của thị trường tiền mã hóa

Xung đột với Iran đẩy giá dầu tăng cao

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, bắt đầu từ tháng Hai, tiếp tục làm gián đoạn việc vận chuyển dầu qua Trung Đông.

Reuters đưa tin hôm thứ Ba rằng đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia vẫn ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công vào thứ Sáu mà Riyadh đổ lỗi cho các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Iraq, trong khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái riêng rẽ vào Saudi Arabia vào hôm thứ Hai.

Tính đến thời điểm bài viết được đăng, dữ liệu thị trường cho thấy Brent giao dịch quanh mức 107,59 USD/thùng, tăng 1,81%, trong khi dầu WTI của Mỹ giao dịch khoảng 103,35 USD, tăng 1,93%.

Chuyên mục: Tại sao các công ty AI lớn nhất đột nhiên đề nghị chậm lại?