Nền tảng thanh toán CoolCash của Campuchia vướng cáo buộc liên quan đến băng nhóm lừa đảo, công ty mẹ bị thu hồi giấy phép và khởi động quá trình xử lý theo biện pháp trừng phạt
Gần đây, công ty mẹ của nền tảng thanh toán CoolCash (Xiao Yi Payment) tại Campuchia là Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Thiên Húc (Tian Xu International Technology Plc.) đã bị Ngân hàng Nhà nước Campuchia thu hồi giấy phép thanh toán và đưa vào thủ tục thanh lý.
Điều đáng chú ý là công ty này và giám đốc của công ty, ông Pang Weizhi, trước đó bị cáo buộc có liên hệ với Tập đoàn Thái Tử có liên quan đến lừa đảo, đã được Chính phủ Anh đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm nay.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia ngày 10 đã ra thông báo cho biết cơ quan này đã chính thức hủy giấy phép của Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Thiên Húc với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán vào ngày 3 tháng 8. Giấy phép này được cấp vào ngày 27 tháng 5 năm 2024 và có thời hạn hiệu lực đến năm 2030.
Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Campuchia căn cứ Điều 68 của Luật về Ngân hàng và các Tổ chức Tài chính, chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán Morrison Kak MKA làm người thanh lý, để xử lý các công việc liên quan đến thanh lý theo quy định và hoàn trả các khoản tiền liên quan cho khách hàng của công ty theo thứ tự ưu tiên do pháp luật quy định.
Theo các tài liệu trừng phạt của Anh, ông Pang Weizhi có quốc tịch kép Campuchia và Trung Quốc; ngoài việc làm giám đốc của Tian Xu International Technology, ông còn là giám đốc của công ty mẹ U-Life KH Super App Company Limited của ứng dụng giao đồ ăn WOWNOW (Đại Tượng Ngoại Mại).
Phía Chính phủ Anh cho biết có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng ông Pang Weizhi đã từng cung cấp dịch vụ tài chính, vốn, nguồn lực kinh tế, hàng hóa và công nghệ cho Tập đoàn Thái Tử, trong khi Tập đoàn Thái Tử bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, liên quan đến lao động cưỡng bức và hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Dựa trên các cáo buộc trên, Tian Xu International Technology và Pang Weizhi lần lượt với tư cách là doanh nghiệp và cá nhân đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Chính phủ Anh. Quyết định trừng phạt này cũng đặt nền cho sự chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty tại thị trường Campuchia vài tháng sau đó.
Sau khi quyết định trừng phạt được thực thi vài tháng, hiệu ứng dây chuyền đã xuất hiện. Công ty bị hủy chính thức giấy phép thanh toán tại Campuchia và đồng thời cũng khởi động thủ tục thanh lý; giới quan sát nhìn chung cho rằng điều này có mối liên hệ trực tiếp với các hoạt động trừng phạt quốc tế.
Cần lưu ý rằng, “bản đồ” kinh doanh của Pang Weizhi tại Campuchia không chỉ dừng ở lĩnh vực thanh toán và giao đồ ăn. Hoạt động của ông còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, giải trí và hàng không. Việc công ty mẹ bị đưa vào thanh lý lần này có thể sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền trong các mảng kinh doanh liên quan đó.
#金融监管
Gần đây, công ty mẹ của nền tảng thanh toán CoolCash (Xiao Yi Payment) tại Campuchia là Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Thiên Húc (Tian Xu International Technology Plc.) đã bị Ngân hàng Nhà nước Campuchia thu hồi giấy phép thanh toán và đưa vào thủ tục thanh lý.
Điều đáng chú ý là công ty này và giám đốc của công ty, ông Pang Weizhi, trước đó bị cáo buộc có liên hệ với Tập đoàn Thái Tử có liên quan đến lừa đảo, đã được Chính phủ Anh đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm nay.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia ngày 10 đã ra thông báo cho biết cơ quan này đã chính thức hủy giấy phép của Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Thiên Húc với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán vào ngày 3 tháng 8. Giấy phép này được cấp vào ngày 27 tháng 5 năm 2024 và có thời hạn hiệu lực đến năm 2030.
Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Campuchia căn cứ Điều 68 của Luật về Ngân hàng và các Tổ chức Tài chính, chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán Morrison Kak MKA làm người thanh lý, để xử lý các công việc liên quan đến thanh lý theo quy định và hoàn trả các khoản tiền liên quan cho khách hàng của công ty theo thứ tự ưu tiên do pháp luật quy định.
Theo các tài liệu trừng phạt của Anh, ông Pang Weizhi có quốc tịch kép Campuchia và Trung Quốc; ngoài việc làm giám đốc của Tian Xu International Technology, ông còn là giám đốc của công ty mẹ U-Life KH Super App Company Limited của ứng dụng giao đồ ăn WOWNOW (Đại Tượng Ngoại Mại).
Phía Chính phủ Anh cho biết có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng ông Pang Weizhi đã từng cung cấp dịch vụ tài chính, vốn, nguồn lực kinh tế, hàng hóa và công nghệ cho Tập đoàn Thái Tử, trong khi Tập đoàn Thái Tử bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, liên quan đến lao động cưỡng bức và hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Dựa trên các cáo buộc trên, Tian Xu International Technology và Pang Weizhi lần lượt với tư cách là doanh nghiệp và cá nhân đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Chính phủ Anh. Quyết định trừng phạt này cũng đặt nền cho sự chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty tại thị trường Campuchia vài tháng sau đó.
Sau khi quyết định trừng phạt được thực thi vài tháng, hiệu ứng dây chuyền đã xuất hiện. Công ty bị hủy chính thức giấy phép thanh toán tại Campuchia và đồng thời cũng khởi động thủ tục thanh lý; giới quan sát nhìn chung cho rằng điều này có mối liên hệ trực tiếp với các hoạt động trừng phạt quốc tế.
Cần lưu ý rằng, “bản đồ” kinh doanh của Pang Weizhi tại Campuchia không chỉ dừng ở lĩnh vực thanh toán và giao đồ ăn. Hoạt động của ông còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, giải trí và hàng không. Việc công ty mẹ bị đưa vào thanh lý lần này có thể sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền trong các mảng kinh doanh liên quan đó.
#金融监管
